法制晚報訊 負(fù)責(zé)英達(dá)（Da Ying）在美涉嫌洗錢一案的美國司法部康涅狄格區(qū)檢察官辦公室發(fā)言人湯姆·卡森今晨在接受法晚記者獨家采訪時表示,，英達(dá)（Da Ying）是美國綠卡持有者，擁有美國合法的永久性居民身份,。但他不是美國公民,，只是能夠合法地居住在美國。

英達(dá)(資料圖)

卡森告訴記者,，英達(dá)（Da Ying）此次的量刑指導(dǎo)范圍是24到30個月監(jiān)禁,，但是法官可以不限于這一范圍，可以判處其10年以內(nèi)監(jiān)禁,。而至于最終將如何定罪以及進一步的細(xì)節(jié),，卡森表示無法進一步評論。

卡森還向法晚記者提供了此次案件的指控書和認(rèn)罪協(xié)議,。指控書顯示,，2010年3月到2011年11月間，英達(dá)（DaYing）多次從中國入境美國,，攜帶了總計約63余萬美元的資金,。每次入境，英達(dá)身上都攜帶3萬到7萬美元的資金,。而英達(dá)的認(rèn)罪協(xié)議則顯示,，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。

英達(dá)身上攜帶數(shù)萬美元多次入境美國

在指控書中所提到英達(dá)（Da Ying）的個人信息描述中這樣寫道,，被告（英達(dá)）為中國公民,，在中國工作并獲得報酬。他的妻子和家人居住在美國,，他多次來往于美國和中國,。在2011年4月，英達(dá)和家人從美國伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓,。

在中國時,，英達(dá)將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票,。而根據(jù)記錄,，2010年3月到2011年11月間,，英達(dá)多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金,。每次入境,，英達(dá)身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。

指控書還提到,，英達(dá)和妻子在美國持有多個個人銀行賬號,，包括美國銀行、摩根大通,、韋伯斯特銀行和富國銀行等美國國內(nèi)金融機構(gòu)的賬戶,。

根據(jù)美國相關(guān)法律和美國財政部發(fā)布的規(guī)定，要求美國國內(nèi)的金融機構(gòu),，例如上述的美國銀行,，摩根大通等需要報告超過1萬美元的現(xiàn)金交易。這些交易同時提交給美國國內(nèi)稅務(wù)局和美國聯(lián)邦執(zhí)法部門,。

英達(dá)在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書上簽字

指控書顯示,，在2011年4月28日到2012年3月30日間，被告英達(dá)故意地進行結(jié)構(gòu)性拆分行為,，有意避開上交交易報告的要求,。根據(jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機構(gòu)在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時,，會要求客戶填寫現(xiàn)金交易報告上交,。

英達(dá)（Da Ying）被指控在12個月的時間里，其非法交易活動金額超過了10萬美元,，在四家銀行的6個賬號中前后分50次存款,，總計存入46.44萬美元。根據(jù)指控,，所有涉及違法的交易將會被美國沒收,，這一金額為17.5938萬美元。

而根據(jù)法晚記者拿到的英達(dá)與美國康涅狄格區(qū)檢察官辦公室達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中可以看到,，英達(dá)在知曉進行超過1萬美元的現(xiàn)金交易需要上報的情況下,，進行了一系列低于1萬美元的現(xiàn)金交易，也承認(rèn)這樣做是為了規(guī)避上報要求,。被告英達(dá)的存入銀行的款項金額總計為46.44萬美元,。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34.68萬美元，在2012年存入了11.76萬美元,。

每次存款為9000美元次數(shù)高達(dá)22次

根據(jù)記錄,，在2011年4月28日到2011年12月20日，英達(dá)進行了38次現(xiàn)金存款,，總計金額為34.68萬美元,，其中存款金額為9000美元的次數(shù)高達(dá)22次，為9500美元的金額為8次,。在一些情況下,，一些現(xiàn)金存款是在同一天的不同銀行間進行的。例如,，在2011年7月5日當(dāng)天,，其分別在韋伯斯特銀行、摩根大通銀行,、美國銀行和富國銀行分別存入了9000美元,。

相關(guān)報道:

• 英達(dá)涉洗錢在美被起訴 他在“認(rèn)罪書”里寫了啥(圖)

• 著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年