（原標(biāo)題：涉洗錢(qián)在美被控的英達(dá),，在“認(rèn)罪書(shū)”里都認(rèn)了些啥？）

繼周立波之后,，又有一名中國(guó)演藝界人士在美國(guó)惹上麻煩,。

2月24日下午，重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)從美國(guó)當(dāng)?shù)芈蓭熖帿@得兩份司法文書(shū)，其中內(nèi)容顯示，一名居住在美國(guó)康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意規(guī)避申報(bào)要求”等違規(guī)存款行為,，涉嫌洗錢(qián)犯罪被起訴并已認(rèn)罪。

當(dāng)天,，重案組37號(hào)探員從與中國(guó)內(nèi)地導(dǎo)演,、演員英達(dá)相識(shí)的人士處求證，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)本人,，涉嫌犯罪也確有其事,。探員獲取的文件還顯示，根據(jù)法律規(guī)定,，英達(dá)所涉罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬(wàn)美元罰款,，且不包括法庭還可能在刑期結(jié)束時(shí)采取監(jiān)外看管。

▲涉洗錢(qián)犯罪在美被訴中國(guó)導(dǎo)演,、演員英達(dá),。資料圖片

▲英達(dá)涉案的檢方指控書(shū)和認(rèn)罪協(xié)議。律師供圖

英達(dá)在美涉案簽認(rèn)罪協(xié)議

美國(guó)華裔律師劉龍珠向重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)提供的檢方指控書(shū)及當(dāng)事人認(rèn)罪協(xié)議,，兩份文書(shū)加蓋有美國(guó)聯(lián)邦司法部公章,，由康涅狄格州聯(lián)邦檢察官出具。

指控書(shū)內(nèi)容顯示,，2011年4月到2012年3月之間,，現(xiàn)年56歲的男子“Da Ying”與妻子通過(guò)在四家銀行開(kāi)設(shè)6個(gè)賬戶，并且在存入現(xiàn)金時(shí)刻意將每筆交易控制在1萬(wàn)美元以下,，以此規(guī)避申報(bào)及納稅,。康涅狄格州聯(lián)邦檢察官Deirdre Daly稱(chēng),，“Da Ying”以此種方式共分50次存入46.4萬(wàn)美元,。

重案組37號(hào)探員注意到,，“Da Ying”及妻子在包括美利堅(jiān)銀行,、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個(gè)銀行賬戶，在富國(guó)銀行開(kāi)設(shè)有三個(gè)賬戶,。上述銀行的辦公地點(diǎn),，均在康涅狄格州境內(nèi)。

指控書(shū)顯示,，“Da Ying”在中國(guó)時(shí),，將存款兌換成美元,，共計(jì)近100單。目前,，其妻子和家人住在美國(guó),，而“Da Ying”本人則經(jīng)常在美國(guó)和中國(guó)之間往來(lái)。2011年8月左右,，“Da Ying”和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓,。

隨后有消息稱(chēng)，指控書(shū)中的北京居民“Da Ying”,，即為著名導(dǎo)演英達(dá),。此前曾有微博網(wǎng)友稱(chēng)，英達(dá)及家人現(xiàn)居美國(guó)康涅狄格州,。公開(kāi)資料顯示,，英達(dá)1960年7月7日出生于北京，按此推算,，其目前不滿57周歲,，與指控書(shū)中的56歲相同。

當(dāng)天,，經(jīng)探員從英達(dá)相識(shí)的人士處求證,，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)，涉嫌洗錢(qián)犯罪也確有其事,。按該人士稱(chēng),，此類(lèi)屬于洗錢(qián)的犯罪在美國(guó)屬于重罪，但美國(guó)各州對(duì)該犯罪的規(guī)定不一樣,，英達(dá)是否夠罪以及可能涉及的刑期,，要看其所“洗”的錢(qián)的來(lái)源以及合法性。

目前,，英達(dá)尚未就此事公開(kāi)進(jìn)行回應(yīng),。重案組37號(hào)探員多次撥打英達(dá)電話，均無(wú)人接聽(tīng),。

英達(dá)所涉罪行最高刑期十年

聯(lián)邦檢察官的指控書(shū)中,，將英達(dá)的行為，定義為“在明知法律條文的情況下,，隱瞞申報(bào),，涉及用國(guó)內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”，并稱(chēng)之為“違法活動(dòng)的一種”,。檢方公布的存款明細(xì)中,，英達(dá)的單筆存款數(shù)字多在一萬(wàn)美元附近，甚至出現(xiàn)9800美元的情況,。

指控書(shū)中同時(shí)提到,，英達(dá)在存款時(shí),，常選擇同一天在不同銀行，或連續(xù)多日在同一銀行進(jìn)行,。指控書(shū)稱(chēng),，英達(dá)需依照美國(guó)SECTION5317(C)第三十一條繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額,，一共被判為17.5萬(wàn)美元,。

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