重案組37號(ID:zhonganzu37)注意到，認(rèn)罪書中稱,，其已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解,，就刻意規(guī)避申報要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪,。認(rèn)罪書顯示,，英達(dá)同意凍結(jié)17.5萬美元的存款，并補交11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，以及2009年至2011年的罰金和利息,，凍結(jié)部分資金和補交稅款合計29萬美元(約200萬元人民幣),。

聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱，此案將于5月11日宣判,。根據(jù)此前判例,，英達(dá)所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬美元,。此外,，根據(jù)相關(guān)法律，法院可以在其監(jiān)禁期滿后,，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋,。如果期間違反了相關(guān)條款，將再監(jiān)禁最高2年,，且之前的假釋時間不計算在內(nèi),。

▲涉洗錢犯罪在美被訴中國導(dǎo)演、演員英達(dá),。資料圖片

文件摘錄

指控書

▲英達(dá)涉案的檢方指控書首頁,。律師供圖

被告人是一位中國公民。在中國時,，他將存款兌換成美元,，將近100單。他的妻子和家人住在美國,，他經(jīng)常在美國和中國之間往來,。大概是在2011年8月，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓,。

被告和他的妻子擁有若干銀行賬戶,，包括美國銀行(尾號6086)、摩根大通銀行(尾號4920),、韋伯斯特銀行(尾號5651),、富國銀行(尾號1306/2986/9886),，這些都屬于國內(nèi)金融機構(gòu),，這些銀行的辦公地都在康涅狄格州。

根據(jù)財政部規(guī)定,，美國法典第31條,，國內(nèi)賬戶在存入1萬美金以上時必須填寫現(xiàn)金轉(zhuǎn)移報告。在美國稅務(wù)局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機構(gòu)中,，都需要提供該報告,。

大概從2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州，被告DA YING在明知法律條文的情況下隱瞞申報,，涉及使用美國銀行的賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn),，這是違法活動的一種。根據(jù)法律規(guī)定,，12個月內(nèi)轉(zhuǎn)移超過10萬美元而未申報都算違法,。被告人使用4個銀行的6個賬戶，制造了50筆存款,，共有46.4萬美元,。這些存款的明細(xì)如下：

根據(jù)已確認(rèn)的一號法庭指控，被告DA YING需要依法繳納罰款,。涉案金額及可以追查的金額一共為17.5萬美元,。

如果上述應(yīng)被罰款的財產(chǎn)，因被告的遺漏或其他行為(已被轉(zhuǎn)移,、出賣或者存入第三方銀行的,，被放置在法庭管轄權(quán)外之地，實質(zhì)價值減少,，被摻進(jìn)其他財產(chǎn)而無法分開)而沒有被盡職調(diào)查,，那么美國有權(quán)根據(jù)已被沒收的財產(chǎn)來沒收他的任何財產(chǎn)。

▲英達(dá)涉案的檢方指控書底頁,。律師供圖

認(rèn)罪協(xié)議

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議首頁,。律師供圖

（英達(dá)）辯護(hù)人：

被告人同意放棄被起訴權(quán)，并承認(rèn)他在財產(chǎn)轉(zhuǎn)移時避免申報,。該行為觸犯了聯(lián)邦政府的法律,。被告人清楚這一點，因為這些罪行,，以下幾項基本事項必須滿足：

1,、被告人在美國銀行機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。

2,、他明知轉(zhuǎn)移1萬美元以上需要申報,。

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