重案組37號(ID:zhonganzu37)注意到,，認罪書中稱,，其已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達成和解，就刻意規(guī)避申報要求,、進行現金拆分行為的指控認罪,。認罪書顯示,，英達同意凍結17.5萬美元的存款，并補交11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅,，以及2009年至2011年的罰金和利息,，凍結部分資金和補交稅款合計29萬美元(約200萬元人民幣)。

聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱,，此案將于5月11日宣判,。根據此前判例，英達所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬美元,。此外,，根據相關法律，法院可以在其監(jiān)禁期滿后,，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋,。如果期間違反了相關條款，將再監(jiān)禁最高2年,，且之前的假釋時間不計算在內,。

▲涉洗錢犯罪在美被訴中國導演、演員英達,。資料圖片

文件摘錄

指控書

▲英達涉案的檢方指控書首頁,。律師供圖

被告人是一位中國公民。在中國時,，他將存款兌換成美元,，將近100單。他的妻子和家人住在美國,，他經常在美國和中國之間往來,。大概是在2011年8月,，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓,。

被告和他的妻子擁有若干銀行賬戶，包括美國銀行(尾號6086),、摩根大通銀行(尾號4920),、韋伯斯特銀行(尾號5651)、富國銀行(尾號1306/2986/9886),，這些都屬于國內金融機構,，這些銀行的辦公地都在康涅狄格州。

根據財政部規(guī)定,，美國法典第31條,，國內賬戶在存入1萬美金以上時必須填寫現金轉移報告。在美國稅務局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機構中,，都需要提供該報告,。

大概從2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州,，被告DA YING在明知法律條文的情況下隱瞞申報,，涉及使用美國銀行的賬戶轉移資產，這是違法活動的一種,。根據法律規(guī)定,，12個月內轉移超過10萬美元而未申報都算違法。被告人使用4個銀行的6個賬戶，制造了50筆存款,，共有46.4萬美元,。這些存款的明細如下：

根據已確認的一號法庭指控，被告DA YING需要依法繳納罰款,。涉案金額及可以追查的金額一共為17.5萬美元,。

如果上述應被罰款的財產，因被告的遺漏或其他行為(已被轉移,、出賣或者存入第三方銀行的,，被放置在法庭管轄權外之地，實質價值減少,，被摻進其他財產而無法分開)而沒有被盡職調查,，那么美國有權根據已被沒收的財產來沒收他的任何財產。

▲英達涉案的檢方指控書底頁,。律師供圖

認罪協(xié)議

▲英達涉案所簽認罪協(xié)議首頁,。律師供圖

（英達）辯護人：

被告人同意放棄被起訴權，并承認他在財產轉移時避免申報,。該行為觸犯了聯(lián)邦政府的法律,。被告人清楚這一點，因為這些罪行,，以下幾項基本事項必須滿足：

1,、被告人在美國銀行機構進行現金轉移。

2,、他明知轉移1萬美元以上需要申報,。

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