（原標(biāo)題：涉洗錢在美被控的英達(dá),，在“認(rèn)罪書”里都認(rèn)了些啥？）

繼周立波之后,，又有一名中國(guó)演藝界人士在美國(guó)惹上麻煩,。

2月24日下午，重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)從美國(guó)當(dāng)?shù)芈蓭熖帿@得兩份司法文書,，其中內(nèi)容顯示,，一名居住在美國(guó)康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意規(guī)避申報(bào)要求”等違規(guī)存款行為,，涉嫌洗錢犯罪被起訴并已認(rèn)罪,。

當(dāng)天,，重案組37號(hào)探員從與中國(guó)內(nèi)地導(dǎo)演、演員英達(dá)相識(shí)的人士處求證,，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)本人,，涉嫌犯罪也確有其事。探員獲取的文件還顯示,，根據(jù)法律規(guī)定,，英達(dá)所涉罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬(wàn)美元罰款，且不包括法庭還可能在刑期結(jié)束時(shí)采取監(jiān)外看管,。

▲涉洗錢犯罪在美被訴中國(guó)導(dǎo)演,、演員英達(dá)。資料圖片

▲英達(dá)涉案的檢方指控書和認(rèn)罪協(xié)議,。律師供圖

英達(dá)在美涉案簽認(rèn)罪協(xié)議

美國(guó)華裔律師劉龍珠向重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)提供的檢方指控書及當(dāng)事人認(rèn)罪協(xié)議,，兩份文書加蓋有美國(guó)聯(lián)邦司法部公章，由康涅狄格州聯(lián)邦檢察官出具,。

指控書內(nèi)容顯示,，2011年4月到2012年3月之間，現(xiàn)年56歲的男子“Da Ying”與妻子通過(guò)在四家銀行開設(shè)6個(gè)賬戶,，并且在存入現(xiàn)金時(shí)刻意將每筆交易控制在1萬(wàn)美元以下,，以此規(guī)避申報(bào)及納稅?？的腋裰萋?lián)邦檢察官Deirdre Daly稱,，“Da Ying”以此種方式共分50次存入46.4萬(wàn)美元。

重案組37號(hào)探員注意到,，“Da Ying”及妻子在包括美利堅(jiān)銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個(gè)銀行賬戶,，在富國(guó)銀行開設(shè)有三個(gè)賬戶,。上述銀行的辦公地點(diǎn)，均在康涅狄格州境內(nèi),。

指控書顯示,，“Da Ying”在中國(guó)時(shí)，將存款兌換成美元,，共計(jì)近100單,。目前，其妻子和家人住在美國(guó),，而“Da Ying”本人則經(jīng)常在美國(guó)和中國(guó)之間往來(lái),。2011年8月左右，“Da Ying”和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓,。

隨后有消息稱,，指控書中的北京居民“Da Ying”,，即為著名導(dǎo)演英達(dá)。此前曾有微博網(wǎng)友稱,，英達(dá)及家人現(xiàn)居美國(guó)康涅狄格州,。公開資料顯示，英達(dá)1960年7月7日出生于北京,，按此推算,，其目前不滿57周歲，與指控書中的56歲相同,。

當(dāng)天,，經(jīng)探員從英達(dá)相識(shí)的人士處求證，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá),，涉嫌洗錢犯罪也確有其事,。按該人士稱，此類屬于洗錢的犯罪在美國(guó)屬于重罪,，但美國(guó)各州對(duì)該犯罪的規(guī)定不一樣,，英達(dá)是否夠罪以及可能涉及的刑期，要看其所“洗”的錢的來(lái)源以及合法性,。

目前,，英達(dá)尚未就此事公開進(jìn)行回應(yīng)。重案組37號(hào)探員多次撥打英達(dá)電話,，均無(wú)人接聽,。

英達(dá)所涉罪行最高刑期十年

聯(lián)邦檢察官的指控書中，將英達(dá)的行為,，定義為“在明知法律條文的情況下,，隱瞞申報(bào)，涉及用國(guó)內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”,，并稱之為“違法活動(dòng)的一種”,。檢方公布的存款明細(xì)中，英達(dá)的單筆存款數(shù)字多在一萬(wàn)美元附近,，甚至出現(xiàn)9800美元的情況,。

指控書中同時(shí)提到，英達(dá)在存款時(shí),，常選擇同一天在不同銀行,，或連續(xù)多日在同一銀行進(jìn)行。指控書稱,，英達(dá)需依照美國(guó)SECTION5317(C)第三十一條繳納罰款,。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬(wàn)美元,。

重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)注意到,，認(rèn)罪書中稱,，其已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解，就刻意規(guī)避申報(bào)要求,、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪,。認(rèn)罪書顯示，英達(dá)同意凍結(jié)17.5萬(wàn)美元的存款,，并補(bǔ)交11.3萬(wàn)美元的未付聯(lián)邦稅,，以及2009年至2011年的罰金和利息，凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交稅款合計(jì)29萬(wàn)美元(約200萬(wàn)元人民幣),。

聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱,，此案將于5月11日宣判。根據(jù)此前判例,，英達(dá)所涉罪行的最高刑期為10年,，最高可處罰款50萬(wàn)美元。此外,，根據(jù)相關(guān)法律,，法院可以在其監(jiān)禁期滿后，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋,。如果期間違反了相關(guān)條款,，將再監(jiān)禁最高2年，且之前的假釋時(shí)間不計(jì)算在內(nèi),。

▲涉洗錢犯罪在美被訴中國(guó)導(dǎo)演,、演員英達(dá)。資料圖片

文件摘錄

指控書

▲英達(dá)涉案的檢方指控書首頁(yè),。律師供圖

被告人是一位中國(guó)公民,。在中國(guó)時(shí)，他將存款兌換成美元,，將近100單,。他的妻子和家人住在美國(guó)，他經(jīng)常在美國(guó)和中國(guó)之間往來(lái),。大概是在2011年8月,，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓,。

被告和他的妻子擁有若干銀行賬戶,，包括美國(guó)銀行(尾號(hào)6086)、摩根大通銀行(尾號(hào)4920),、韋伯斯特銀行(尾號(hào)5651),、富國(guó)銀行(尾號(hào)1306/2986/9886)，這些都屬于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu),，這些銀行的辦公地都在康涅狄格州,。

根據(jù)財(cái)政部規(guī)定,，美國(guó)法典第31條，國(guó)內(nèi)賬戶在存入1萬(wàn)美金以上時(shí)必須填寫現(xiàn)金轉(zhuǎn)移報(bào)告,。在美國(guó)稅務(wù)局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)中,，都需要提供該報(bào)告。

大概從2011年8月28日到2012年3月30日,，在康涅狄格州,，被告DA YING在明知法律條文的情況下隱瞞申報(bào)，涉及使用美國(guó)銀行的賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn),，這是違法活動(dòng)的一種,。根據(jù)法律規(guī)定，12個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移超過(guò)10萬(wàn)美元而未申報(bào)都算違法,。被告人使用4個(gè)銀行的6個(gè)賬戶,，制造了50筆存款，共有46.4萬(wàn)美元,。這些存款的明細(xì)如下：

根據(jù)已確認(rèn)的一號(hào)法庭指控,，被告DA YING需要依法繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額一共為17.5萬(wàn)美元,。

如果上述應(yīng)被罰款的財(cái)產(chǎn),，因被告的遺漏或其他行為(已被轉(zhuǎn)移、出賣或者存入第三方銀行的,，被放置在法庭管轄權(quán)外之地,，實(shí)質(zhì)價(jià)值減少，被摻進(jìn)其他財(cái)產(chǎn)而無(wú)法分開)而沒(méi)有被盡職調(diào)查,，那么美國(guó)有權(quán)根據(jù)已被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)來(lái)沒(méi)收他的任何財(cái)產(chǎn),。

▲英達(dá)涉案的檢方指控書底頁(yè)。律師供圖

認(rèn)罪協(xié)議

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議首頁(yè),。律師供圖

（英達(dá)）辯護(hù)人：

被告人同意放棄被起訴權(quán),，并承認(rèn)他在財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)避免申報(bào)。該行為觸犯了聯(lián)邦政府的法律,。被告人清楚這一點(diǎn),，因?yàn)檫@些罪行，以下幾項(xiàng)基本事項(xiàng)必須滿足：

1,、被告人在美國(guó)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金轉(zhuǎn)移,。

2、他明知轉(zhuǎn)移1萬(wàn)美元以上需要申報(bào),。

3,、被告人有多筆在10，000.01美元以下的交易。

4,、他這么做的目的是避免申報(bào),。

5、被告人這么做是違法行為的一種,，根據(jù)法律規(guī)定,，12個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移10萬(wàn)美元以上而不申報(bào)屬于違法。

刑罰：

這項(xiàng)罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬(wàn)美元罰款,。此外,，根據(jù)法律規(guī)定，法庭可能在刑期結(jié)束時(shí)采取3年以下的監(jiān)外看管,。被告已經(jīng)知悉,，假如他在監(jiān)外看管期間違背任何條款，他將面臨2年以上的刑期,，這段刑期不包括監(jiān)外看管,。

被告也已經(jīng)知悉，他受制于代替罰款條款,。在這一節(jié)中,，被告將接受的最大罰金將取以下幾種計(jì)算方法的最大數(shù)值：1、由該罪行產(chǎn)生的總收益再乘以雙倍,。2,、由該罪行產(chǎn)生的總損失乘以雙倍，或者50萬(wàn)美元,。

此外,，被告有義務(wù)支付鑒定100美元的鑒定費(fèi)用。認(rèn)罪協(xié)議達(dá)成當(dāng)天,，被告已經(jīng)同意支付,。

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議底頁(yè)。律師供圖

探員追訪

美華裔律師：英達(dá)違法“太明顯”

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦法律,，所有金融機(jī)構(gòu)需為超過(guò)一萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易提交報(bào)告,。而為了避免提高稅率，常有人通過(guò)重復(fù)存入或提取低于一萬(wàn)美元現(xiàn)金,，或?qū)⒊^(guò)一萬(wàn)美元的現(xiàn)金進(jìn)行拆分交易,。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來(lái)源于合法手段,，以這種方式進(jìn)行的金融交易,，仍然違反聯(lián)邦刑法。

美國(guó)華裔律師劉龍珠告訴重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37),，聯(lián)邦立法的初衷,，除保障稅收外，也方便其對(duì)金融賬戶進(jìn)行監(jiān)管,。而在此之前,，美國(guó)華人常常想方設(shè)法逃避提交”現(xiàn)金交易報(bào)告“，其具體操作手法與英達(dá)類似,。

既然此前非常普遍,，為何英達(dá)還會(huì)被檢方指控?劉龍珠介紹，近年來(lái),，尤其是奧巴馬任期的最后兩年,，聯(lián)邦政府加大了對(duì)這一行為的打擊力度，這與英達(dá)的名人身份無(wú)關(guān),。

英達(dá)行為是否涉嫌洗錢?在劉龍珠看來(lái),，其通過(guò)非正常渠道，躲避聯(lián)邦政府對(duì)于納稅的要求,，未按規(guī)定對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào),，顯然涉嫌洗錢。此外,，英達(dá)的存款行為過(guò)于頻繁,，數(shù)字也太過(guò)接近一萬(wàn)美元的紅線，很容易被稅務(wù)局“盯上”,。

劉龍珠認(rèn)為,，由于英達(dá)認(rèn)罪態(tài)度較好，并且補(bǔ)繳了稅款,，可能會(huì)獲得輕判,。比較有可能的是，英達(dá)最終的刑期為一年以下,，或者被判社區(qū)管教,。

人物簡(jiǎn)介

▲英達(dá)。

英達(dá)1960年7月7日生于北京,，中國(guó)內(nèi)地男演員,、導(dǎo)演。畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)系及密蘇里大學(xué)戲劇表演系,。1993年執(zhí)導(dǎo)家庭情景喜劇《我愛(ài)我家》,。1997年出演中國(guó)第一部賀歲喜劇《家和萬(wàn)事興》。其執(zhí)導(dǎo)的《閑人馬大姐》,、《東北一家人》等,，擁有較高知名度。并曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色,。

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