3、被告人有多筆在10,，000.01美元以下的交易,。

4、他這么做的目的是避免申報,。

5,、被告人這么做是違法行為的一種，根據(jù)法律規(guī)定,，12個月內(nèi)轉(zhuǎn)移10萬美元以上而不申報屬于違法,。

刑罰：

這項罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬美元罰款。此外,，根據(jù)法律規(guī)定,，法庭可能在刑期結(jié)束時采取3年以下的監(jiān)外看管。被告已經(jīng)知悉,，假如他在監(jiān)外看管期間違背任何條款,，他將面臨2年以上的刑期，這段刑期不包括監(jiān)外看管,。

被告也已經(jīng)知悉,，他受制于代替罰款條款。在這一節(jié)中,，被告將接受的最大罰金將取以下幾種計算方法的最大數(shù)值：1,、由該罪行產(chǎn)生的總收益再乘以雙倍。2,、由該罪行產(chǎn)生的總損失乘以雙倍,，或者50萬美元。

此外,，被告有義務(wù)支付鑒定100美元的鑒定費用,。認(rèn)罪協(xié)議達成當(dāng)天，被告已經(jīng)同意支付,。

▲英達涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議底頁,。律師供圖

探員追訪

美華裔律師：英達違法“太明顯”

根據(jù)美國聯(lián)邦法律，所有金融機構(gòu)需為超過一萬美元的現(xiàn)金交易提交報告,。而為了避免提高稅率,，常有人通過重復(fù)存入或提取低于一萬美元現(xiàn)金，或?qū)⒊^一萬美元的現(xiàn)金進行拆分交易。檢方的指控書中稱,，即便存入的資金來源于合法手段,，以這種方式進行的金融交易，仍然違反聯(lián)邦刑法,。

美國華裔律師劉龍珠告訴重案組37號(ID:zhonganzu37),，聯(lián)邦立法的初衷，除保障稅收外,，也方便其對金融賬戶進行監(jiān)管,。而在此之前，美國華人常常想方設(shè)法逃避提交”現(xiàn)金交易報告“,，其具體操作手法與英達類似,。

既然此前非常普遍，為何英達還會被檢方指控?劉龍珠介紹,，近年來,，尤其是奧巴馬任期的最后兩年，聯(lián)邦政府加大了對這一行為的打擊力度,，這與英達的名人身份無關(guān),。

英達行為是否涉嫌洗錢?在劉龍珠看來，其通過非正常渠道,，躲避聯(lián)邦政府對于納稅的要求,，未按規(guī)定對個人財產(chǎn)進行申報，顯然涉嫌洗錢,。此外,，英達的存款行為過于頻繁，數(shù)字也太過接近一萬美元的紅線,，很容易被稅務(wù)局“盯上”,。

劉龍珠認(rèn)為，由于英達認(rèn)罪態(tài)度較好,，并且補繳了稅款,，可能會獲得輕判。比較有可能的是,，英達最終的刑期為一年以下,，或者被判社區(qū)管教,。

人物簡介

▲英達,。

英達1960年7月7日生于北京，中國內(nèi)地男演員,、導(dǎo)演,。畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)系及密蘇里大學(xué)戲劇表演系。1993年執(zhí)導(dǎo)家庭情景喜劇《我愛我家》。1997年出演中國第一部賀歲喜劇《家和萬事興》,。其執(zhí)導(dǎo)的《閑人馬大姐》,、《東北一家人》等，擁有較高知名度,。并曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色,。

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