3、被告人有多筆在10,，000.01美元以下的交易,。

4,、他這么做的目的是避免申報,。

5、被告人這么做是違法行為的一種,，根據(jù)法律規(guī)定,，12個月內(nèi)轉(zhuǎn)移10萬美元以上而不申報屬于違法。

刑罰：

這項罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬美元罰款,。此外,，根據(jù)法律規(guī)定，法庭可能在刑期結(jié)束時采取3年以下的監(jiān)外看管,。被告已經(jīng)知悉,，假如他在監(jiān)外看管期間違背任何條款，他將面臨2年以上的刑期,，這段刑期不包括監(jiān)外看管,。

被告也已經(jīng)知悉，他受制于代替罰款條款,。在這一節(jié)中,，被告將接受的最大罰金將取以下幾種計算方法的最大數(shù)值：1、由該罪行產(chǎn)生的總收益再乘以雙倍,。2,、由該罪行產(chǎn)生的總損失乘以雙倍，或者50萬美元,。

此外,，被告有義務(wù)支付鑒定100美元的鑒定費用。認(rèn)罪協(xié)議達(dá)成當(dāng)天,，被告已經(jīng)同意支付,。

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議底頁。律師供圖

探員追訪

美華裔律師：英達(dá)違法“太明顯”

根據(jù)美國聯(lián)邦法律,，所有金融機構(gòu)需為超過一萬美元的現(xiàn)金交易提交報告,。而為了避免提高稅率，常有人通過重復(fù)存入或提取低于一萬美元現(xiàn)金,，或?qū)⒊^一萬美元的現(xiàn)金進(jìn)行拆分交易,。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來源于合法手段,，以這種方式進(jìn)行的金融交易,，仍然違反聯(lián)邦刑法。

美國華裔律師劉龍珠告訴重案組37號(ID:zhonganzu37),，聯(lián)邦立法的初衷,，除保障稅收外,，也方便其對金融賬戶進(jìn)行監(jiān)管。而在此之前,，美國華人常常想方設(shè)法逃避提交”現(xiàn)金交易報告“,，其具體操作手法與英達(dá)類似。

既然此前非常普遍,，為何英達(dá)還會被檢方指控?劉龍珠介紹,，近年來，尤其是奧巴馬任期的最后兩年,，聯(lián)邦政府加大了對這一行為的打擊力度,，這與英達(dá)的名人身份無關(guān)。

英達(dá)行為是否涉嫌洗錢?在劉龍珠看來,，其通過非正常渠道,，躲避聯(lián)邦政府對于納稅的要求，未按規(guī)定對個人財產(chǎn)進(jìn)行申報,，顯然涉嫌洗錢,。此外，英達(dá)的存款行為過于頻繁,，數(shù)字也太過接近一萬美元的紅線,，很容易被稅務(wù)局“盯上”。

劉龍珠認(rèn)為,，由于英達(dá)認(rèn)罪態(tài)度較好,，并且補繳了稅款，可能會獲得輕判,。比較有可能的是,，英達(dá)最終的刑期為一年以下，或者被判社區(qū)管教,。

人物簡介

▲英達(dá),。

英達(dá)1960年7月7日生于北京，中國內(nèi)地男演員,、導(dǎo)演,。畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)系及密蘇里大學(xué)戲劇表演系。1993年執(zhí)導(dǎo)家庭情景喜劇《我愛我家》,。1997年出演中國第一部賀歲喜劇《家和萬事興》,。其執(zhí)導(dǎo)的《閑人馬大姐》、《東北一家人》等,，擁有較高知名度,。并曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色。

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