報(bào)警人稱，1月10日,，發(fā)現(xiàn)學(xué)校正常使用的第三方支付平臺(tái)因?yàn)槊艽a錯(cuò)誤無法登錄,，這引起了他們的警覺。隨后,，他們立即與第三方支付平臺(tái)聯(lián)系,，解決了登錄問題。但登錄該賬戶后,，發(fā)現(xiàn)自2017年12月28日以來,，學(xué)生通過第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的方式交納的教材費(fèi)全部被人轉(zhuǎn)走,。

讓民警大惑不解的是，從2017年12月28日到2018年1月11日長達(dá)半個(gè)月的時(shí)間,，學(xué)校財(cái)務(wù)人員卻對(duì)資金被盜毫無察覺,？

經(jīng)深入調(diào)查得知，學(xué)校的第三方支付平臺(tái)是學(xué)生交納教材費(fèi)的賬戶,，設(shè)定有自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能,，當(dāng)學(xué)生家長交納教材費(fèi)后，當(dāng)晚零時(shí)就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到主管部門的指定賬戶,，他們每天只是核對(duì)學(xué)生的交費(fèi)情況,，第二天賬戶是沒有余額的。所以,，不法分子利用了這個(gè)轉(zhuǎn)賬的時(shí)間差,，提前把余額轉(zhuǎn)走。

這起案件引起了泰安市公安局的高度重視,，該局立即成立專案組,，組織刑警、網(wǎng)安,、經(jīng)偵等部門警種依托“網(wǎng)警+X一體化”作戰(zhàn)模式,，開展數(shù)據(jù)偵查工作。

經(jīng)分析,，中學(xué)資金賬戶在2017年10月20日被盜,，10月24日被修改綁定手機(jī)號(hào)碼，之后,，該賬戶內(nèi)有多筆資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)記錄,，民警懷疑該賬戶被用作洗錢賬戶。

這給辦案民警出了個(gè)難題,，被盜賬戶的資金分流用的都是第三方支付平臺(tái),，所有的一切都是虛擬身份，要想查出幕后黑手的真實(shí)身份,，就要逐個(gè)揭開他的層層面紗,。

涉案賬戶被用來洗錢

辦案民警抽絲剝繭，將涉案海量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,，再把這些信息和嫌疑人的身份信息進(jìn)行逐一驗(yàn)證。

通過細(xì)致分析,，警方發(fā)現(xiàn)這不是一個(gè)單純的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙,。一個(gè)以犯罪嫌疑人余某為首，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)為主的不法團(tuán)伙逐漸浮出水面,。

該團(tuán)伙組織架構(gòu)完善,、分工明確,，有主管、財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù)員,，為逃避打擊，他們采取冒用,、收購,、盜用他人第三方支付平臺(tái)賬戶和銀行賬戶的方式，轉(zhuǎn)移賭博資金,，進(jìn)行洗錢,。