農(nóng)發(fā)行特大騙貸案細(xì)節(jié)曝光：10億購(gòu)糧貸款用于地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

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2018-06-12 02:24:28 第一財(cái)經(jīng) 參與評(píng)論()人

與這幾棟住宅樓一墻之隔的是徐水縣志信糧食貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)“志信公司”）,。工商資料顯示，志信公司的法定代表人為張志信,，該公司成立于2005年10月,，注冊(cè)資金1.5億元。除了志信公司,，張志信還于2009年注冊(cè)成立了河北中恒泰達(dá)糧油貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)“中恒泰達(dá)公司”）,，注冊(cè)資金3.2億元。中恒泰達(dá)公司在2014年6月出資成立徐水縣中恒泰達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“泰達(dá)地產(chǎn)”）,，法定代表人趙春明,，注冊(cè)資金500萬(wàn)元。泰達(dá)地產(chǎn)正是“職工公寓”的開(kāi)發(fā)商,。這個(gè)項(xiàng)目表面上是內(nèi)部住宅,，但也對(duì)外進(jìn)行營(yíng)利性銷(xiāo)售,。

除上述幾家公司外,，張志信還實(shí)際控制唐縣潤(rùn)恒糧油貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)“潤(rùn)恒公司”）,，這家公司的法定代表人為崔春蕾，成立于2010年9月,，注冊(cè)資金1億元,。

今年4月20日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了保定銀監(jiān)分局對(duì)徐水農(nóng)發(fā)行的行政處罰決定書(shū)（保銀監(jiān)罰決字〔2017〕3號(hào)）,。決定書(shū)稱(chēng),，徐水農(nóng)發(fā)行法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）為李建偉，該支行嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,，糧食收購(gòu)貸款出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),。保定銀監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對(duì)徐水農(nóng)發(fā)行罰款人民幣30萬(wàn)元,。作出處罰決定的日期為2017年9月14日,。

1℃記者獲悉，這一處罰決定,，正是源于徐水農(nóng)發(fā)行在向張志信的志信公司,、潤(rùn)恒公司，以及徐水糧食收購(gòu)企業(yè)負(fù)責(zé)人劉二田經(jīng)營(yíng)的徐水縣雙隆糧食貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)“雙隆公司”）發(fā)放糧食收購(gòu)貸款過(guò)程中,，沒(méi)有盡職做到嚴(yán)格審查監(jiān)督,，導(dǎo)致張志信的相關(guān)企業(yè)將貸款挪用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，劉二田的企業(yè)雖未挪用貸款,，但不能及時(shí)歸還貸款,，導(dǎo)致糧食收購(gòu)貸款出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，涉及貸款金額總計(jì)18億余元,。張志信,、劉二田均被追究刑事責(zé)任。