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農發(fā)行特大騙貸案細節(jié)曝光:10億購糧貸款用于地產開發(fā)

2018-06-12 02:24:28  第一財經(jīng)    參與評論()人

與這幾棟住宅樓一墻之隔的是徐水縣志信糧食貿易有限公司(下稱“志信公司”)。工商資料顯示,,志信公司的法定代表人為張志信,該公司成立于2005年10月,,注冊資金1.5億元,。除了志信公司,張志信還于2009年注冊成立了河北中恒泰達糧油貿易有限公司(下稱“中恒泰達公司”),,注冊資金3.2億元,。中恒泰達公司在2014年6月出資成立徐水縣中恒泰達房地產開發(fā)有限公司(下稱“泰達地產”),法定代表人趙春明,,注冊資金500萬元,。泰達地產正是“職工公寓”的開發(fā)商。這個項目表面上是內部住宅,,但也對外進行營利性銷售,。

除上述幾家公司外,張志信還實際控制唐縣潤恒糧油貿易有限公司(下稱“潤恒公司”),,這家公司的法定代表人為崔春蕾,,成立于2010年9月,注冊資金1億元,。

今年4月20日,,中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站公布了保定銀監(jiān)分局對徐水農發(fā)行的行政處罰決定書(保銀監(jiān)罰決字〔2017〕3號)。決定書稱,,徐水農發(fā)行法定代表人(主要負責人)為李建偉,,該支行嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則,糧食收購貸款出現(xiàn)重大風險,。保定銀監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條,,對徐水農發(fā)行罰款人民幣30萬元,。作出處罰決定的日期為2017年9月14日。

1℃記者獲悉,,這一處罰決定,,正是源于徐水農發(fā)行在向張志信的志信公司、潤恒公司,,以及徐水糧食收購企業(yè)負責人劉二田經(jīng)營的徐水縣雙隆糧食貿易有限公司(下稱“雙隆公司”)發(fā)放糧食收購貸款過程中,,沒有盡職做到嚴格審查監(jiān)督,導致張志信的相關企業(yè)將貸款挪用于房地產開發(fā),,劉二田的企業(yè)雖未挪用貸款,,但不能及時歸還貸款,導致糧食收購貸款出現(xiàn)重大風險,,涉及貸款金額總計18億余元,。張志信、劉二田均被追究刑事責任,。

關鍵詞:騙貸貸款地產
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