與這幾棟住宅樓一墻之隔的是徐水縣志信糧食貿(mào)易有限公司(下稱“志信公司”)。工商資料顯示,,志信公司的法定代表人為張志信,,該公司成立于2005年10月,注冊(cè)資金1.5億元,。除了志信公司,,張志信還于2009年注冊(cè)成立了河北中恒泰達(dá)糧油貿(mào)易有限公司(下稱“中恒泰達(dá)公司”),注冊(cè)資金3.2億元,。中恒泰達(dá)公司在2014年6月出資成立徐水縣中恒泰達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱“泰達(dá)地產(chǎn)”),,法定代表人趙春明,注冊(cè)資金500萬(wàn)元,。泰達(dá)地產(chǎn)正是“職工公寓”的開發(fā)商。這個(gè)項(xiàng)目表面上是內(nèi)部住宅,,但也對(duì)外進(jìn)行營(yíng)利性銷售,。
除上述幾家公司外,張志信還實(shí)際控制唐縣潤(rùn)恒糧油貿(mào)易有限公司(下稱“潤(rùn)恒公司”),,這家公司的法定代表人為崔春蕾,,成立于2010年9月,注冊(cè)資金1億元,。
今年4月20日,,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了保定銀監(jiān)分局對(duì)徐水農(nóng)發(fā)行的行政處罰決定書(保銀監(jiān)罰決字〔2017〕3號(hào))。決定書稱,,徐水農(nóng)發(fā)行法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)為李建偉,,該支行嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,糧食收購(gòu)貸款出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),。保定銀監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條,,對(duì)徐水農(nóng)發(fā)行罰款人民幣30萬(wàn)元,。作出處罰決定的日期為2017年9月14日。
1℃記者獲悉,,這一處罰決定,,正是源于徐水農(nóng)發(fā)行在向張志信的志信公司、潤(rùn)恒公司,,以及徐水糧食收購(gòu)企業(yè)負(fù)責(zé)人劉二田經(jīng)營(yíng)的徐水縣雙隆糧食貿(mào)易有限公司(下稱“雙隆公司”)發(fā)放糧食收購(gòu)貸款過(guò)程中,,沒(méi)有盡職做到嚴(yán)格審查監(jiān)督,導(dǎo)致張志信的相關(guān)企業(yè)將貸款挪用于房地產(chǎn)開發(fā),,劉二田的企業(yè)雖未挪用貸款,,但不能及時(shí)歸還貸款,導(dǎo)致糧食收購(gòu)貸款出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),,涉及貸款金額總計(jì)18億余元,。張志信、劉二田均被追究刑事責(zé)任,。