隨后,，“卡總”再將身份證復(fù)印件交給“制假中心”制作假身份證,。“制假中心”從照相館收購(gòu)一些群眾的證件照,，挑相似年齡段的照片印在假證上,。假身份證制好后，“卡總”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)售賣給詐騙分子,，再借助安排在物流快遞公司的“內(nèi)鬼”,，將“四件套”發(fā)給詐騙分子。

龍崗刑警大隊(duì)反詐騙民警姚明志介紹,，“內(nèi)鬼”的作用在于收款,，一般快遞公司都有到付業(yè)務(wù)，貨物送到后,，詐騙分子將錢打入“內(nèi)鬼”賬戶,，“內(nèi)鬼”扣除7％的好處費(fèi)后，將剩余錢款打給“卡總”,。

姚明志說(shuō),，“銀行卡四件套”在詐騙這個(gè)地下市場(chǎng)上十分搶手，少則800元,，多則2000元,，主要用于詐騙贓款轉(zhuǎn)賬和注冊(cè)假公司。如在這起案件中,，“卡總”就將成套的銀行卡套卡實(shí)物資料販賣給全國(guó)13個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪重點(diǎn)地區(qū)人員及東南亞,、歐洲等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子。

詐騙分子利用假證 開(kāi)賬戶用于“洗錢”

龍崗刑警大隊(duì)政委陳浩權(quán)說(shuō),，詐騙分子非法獲得的贓款,，最終會(huì)通過(guò)“水房”（洗錢嫌疑人）洗白,。有了假身份證和U盾,，詐騙分子可以注冊(cè)假微信號(hào),、支付寶，將贓款轉(zhuǎn)賬給“水房”,，身份證雖然是假,，但信息是真的，即使第三方公司也很難鑒別身份證的真?zhèn)巍?/p>

記者了解到,，鑒于近幾年電信詐騙的猖獗,，銀行一般會(huì)對(duì)大額取現(xiàn)的客戶格外關(guān)注。而“水房”在收到大額贓款后,，瞬間將錢款分散打至幾十個(gè)利用假“四件套”開(kāi)設(shè)的賬戶,，再分別小額提現(xiàn)完成“洗錢”。通過(guò)這種方式,，警方很難追蹤到贓款的最終去向,。除了“水房”提現(xiàn)，詐騙分子還可以買虛擬貨幣,、買電話卡等完成洗錢,。

110名嫌疑人被刑拘 涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)

經(jīng)過(guò)近6個(gè)多月偵查，專案組先后對(duì)涉嫌詐騙的百余張銀行卡,、百余個(gè)手機(jī)號(hào)和近兩百個(gè)微信號(hào),、百余份快遞件等線索進(jìn)行了全面細(xì)致的分析研判，初步掌握了該犯罪團(tuán)伙由在深圳南灣街道團(tuán)伙成員（卡總）,、其他省市的卡販,、快遞行業(yè)工作人員的“內(nèi)鬼”、詐騙團(tuán)伙,、洗錢團(tuán)伙（水房）及其他環(huán)節(jié)（制假中心）組成,。初步查明，百余名團(tuán)伙成員分布在全國(guó)各地,。