開(kāi)發(fā)區(qū)分局通過(guò)對(duì)小芳信息查詢落地劃分案件歸屬地,該線索交由邊防大隊(duì)案件偵查隊(duì)辦理,。接警后民警立即找到了小芳,小芳稱只要民警不處理自己,她愿意將王某的損失如數(shù)歸還,。

民警將案件情況匯報(bào)給開(kāi)發(fā)區(qū)邊防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙紅軍后,趙紅軍認(rèn)為這就是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。隨后,辦案人員立即加大對(duì)犯罪嫌疑人小芳的審訊力度,。

經(jīng)審訊,小芳如實(shí)交代了其團(tuán)伙成員人數(shù),、詐騙窩點(diǎn)等關(guān)鍵信息。第二天,辦案民警將位于開(kāi)發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的詐騙窩點(diǎn)成功搗毀,現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人16名,。

經(jīng)查,2017年6月,詐騙窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人孫某與合伙人前往杭州一金融投資公司簽訂合約,取得了某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)資格,。該平臺(tái)對(duì)外稱注冊(cè)于香港,是一家正規(guī)的外匯、貴金屬投資平臺(tái),實(shí)際上是嫌疑人可以隨意操控后臺(tái),、以達(dá)到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺(tái),。

孫某獲得經(jīng)營(yíng)資格后,便組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份,通過(guò)微信交友、拉攏感情等手段,誘使受害人到網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)投資,。按經(jīng)營(yíng)合同,約定按照客戶虧損的50%(后提高至75%)進(jìn)行返利,。

截至被警方一網(wǎng)打盡,孫某的窩點(diǎn)經(jīng)營(yíng)不到兩個(gè)月,涉案價(jià)值近百萬(wàn)元。

虛假外匯交易平臺(tái)露真面目

雖然搗毀了詐騙窩點(diǎn),但辦案民警絲毫不敢放松,。詐騙團(tuán)伙的上級(jí)公司在哪?團(tuán)伙有多少人?

開(kāi)發(fā)區(qū)分局成立了“3,？27”專案組,在對(duì)犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進(jìn)行多次梳理核查后,發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn),。

民警分析得知,該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)組織架構(gòu)大體分為三層,。頂層便是這個(gè)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)者,總公司位于鄭州,相當(dāng)于生產(chǎn)商；第二層是他發(fā)展的下級(jí)代理公司,主要業(yè)務(wù)是推廣平臺(tái),一般不直接發(fā)展受害人,相當(dāng)于代理商,本案中位于杭州的公司,便是代理商,；第三層是落地公司,一般由公司業(yè)務(wù)員直接發(fā)展受害人,就是孫某這樣的小公司,。