落地公司會(huì)通過(guò)小芳這樣的業(yè)務(wù)員哄騙投資者,以賺大錢為誘餌,引導(dǎo)其到虛假網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)炒外匯或貴金屬。若不懂行情,可加入微信群或QQ群,群里有專門的分析師“喊單”。

在群里,投資者會(huì)發(fā)現(xiàn),分析師有大批擁躉,都在說(shuō)跟著老師賺了大錢,。實(shí)際上,一個(gè)群里大多數(shù)都是落地公司雇來(lái)的“托兒”,而“喊單”的分析師可能連小學(xué)都沒(méi)有念過(guò),。

錢一旦進(jìn)入平臺(tái),便會(huì)被重重盤剝。強(qiáng)制的高額手續(xù)費(fèi),、過(guò)夜費(fèi),、強(qiáng)制匯率差,即便不交易,也會(huì)讓錢瞬間縮水十幾個(gè)百分點(diǎn)。如果投資人覺(jué)察受騙想要出局,退錢還要等3個(gè)工作日,。這3天時(shí)間里,平臺(tái)會(huì)派專人忽悠投資人繼續(xù)下單,直到所有的錢都賠光,。

賠光的錢,其實(shí)都進(jìn)了平臺(tái)開發(fā)者以及下級(jí)代理的口袋里。該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)就是一個(gè)徹頭徹尾的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái),。

龐大詐騙平臺(tái)的背后推手

在初步鎖定犯罪嫌疑人之后,偵查民警便開始對(duì)“3？27詐騙案”的主要嫌疑人進(jìn)行重點(diǎn)摸排。

民警發(fā)現(xiàn),主要犯罪嫌疑人大多都是90后,擁有大學(xué)本科學(xué)歷,。鄭州總公司的注冊(cè)地址,位于當(dāng)?shù)氐闹醒肷虅?wù)區(qū),也就是CBD,。公司主要負(fù)責(zé)人都開著路虎,、寶馬,、奔馳。從表面上看,該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)就是一個(gè)由年輕人經(jīng)營(yíng)的外匯及貴金屬投資公司,公司注冊(cè)地位于香港,公司成員都是高學(xué)歷的年輕人,是典型的“金融新貴”。

然而,他們登記的居住地址卻都是假的,都具有一定的反偵查意識(shí)。

4月27日8時(shí)整,杭州,、鄭州跨省異地抓捕同時(shí)開展行動(dòng),當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人29人,。

據(jù)悉,該平臺(tái)開啟于2017年3月左右,僅僅一年多時(shí)間,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)就已發(fā)展二級(jí)代理公司132個(gè),個(gè)人代理1300多家,受害人達(dá)到6800多人,涉案價(jià)值1.2億元,。

如此龐大的詐騙平臺(tái),背后推手居然是一個(gè)出生于1993年的年輕男子,。