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淄博一商戶利用信用卡套利30余萬元 假消費騙補貼(4)

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2023-06-05 09:17:17  北京商報

一位銀行信用卡中心人士告訴北京商報記者,，雖然行內已經(jīng)建立了較為完善的監(jiān)控機制,，比如,，監(jiān)測商戶,、持卡人信用卡資金每一次轉賬以及資金流向，但漏洞依然難以堵全,?！皩τ诶蒙虘籼峁┑氖湛畲a進行一兩次的惡意套現(xiàn)行為，銀行也很難進行監(jiān)測和管控,，因為商戶和個人信息都是真實的,，只有操作多次后系統(tǒng)才會監(jiān)測出惡意套現(xiàn)的情形?！鄙鲜鲂庞每ㄖ行娜耸空f道,。

如今，盜刷,、套現(xiàn)已形成一條黑色產業(yè)鏈,，鑒于此，嚴控信用卡資金用途,、阻攔違法行為將成為銀行下一階段的重要課題,。“信用卡業(yè)務風險監(jiān)測和防控是一場持久戰(zhàn),?！痹谕跖畈┛磥恚庞每ㄙY金需求一直存在,，產業(yè)鏈上存在各自的利益羈絆,。同時對商戶的監(jiān)管也存在難點，比如交易場景的判斷,、真實商戶的持續(xù)監(jiān)測等方面,，還需要持續(xù)加強監(jiān)管科技建設。

正如蘇筱芮所言,，此前監(jiān)管曾多次指出,，部分銀行突破總授信額度上限管控開展授信，未落實“剛性扣減”要求,，“多頭授信”“過度授信”問題突出,，客戶償債能力認定不審慎。銀行應強化自身的風控能力,，同時做好發(fā)卡產品的創(chuàng)新管理及差異化運營,，在個人信息保護,、金融消費者權益保護等重點領域做好專項攻堅。

(責任編輯：周晶晶 CN032)
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