原標(biāo)題:淄博一銀行報(bào)警,!商戶違規(guī)套利30余萬(wàn)元嚴(yán)控信用卡資金流向成關(guān)鍵
“人間煙火氣,最撫凡人心”,,今年以來(lái),,淄博燒烤頻頻出圈,如今,,這場(chǎng)流量盛宴仍未消退,,卻有一些商家“不懷好意”,暗中利用銀行優(yōu)惠政策,,違規(guī)套現(xiàn)信用卡從中牟利,。
6月4日,,北京商報(bào)記者注意到,近日,,淄博公安披露了一則案件,,為促進(jìn)消費(fèi),某銀行曾于4月推出了消費(fèi)滿100元減50元的優(yōu)惠,,一商戶和相關(guān)嫌疑人盯上了這一利好政策,,先后違規(guī)套利達(dá)30余萬(wàn)元。
商戶違規(guī)套利30余萬(wàn)元
今年,,中國(guó)最火的“旅游城市”無(wú)疑是淄博,,“淄博燒烤”大IP成功出圈,銀行紛紛入場(chǎng),,推出“燒烤貸”,、信用卡消費(fèi)滿減等活動(dòng),但利好商戶,、惠民消費(fèi)者的舉措?yún)s被鉆了“空子”,。
6月4日,北京商報(bào)記者注意到,,淄博公安發(fā)布消息稱,,近日某銀行工作人員來(lái)到沂源縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案稱,為促進(jìn)消費(fèi),,其所在的銀行曾在4月推出了消費(fèi)滿100元減50元的優(yōu)惠,,只要是開(kāi)通銀行聚合收款碼的商戶都可以參與滿減活動(dòng)。
從具體的操作流程來(lái)看,,消費(fèi)者用其銀行的信用卡掃描聚合收款碼進(jìn)行支付,,商家可以通過(guò)銀行的補(bǔ)貼獲得足額資金。
但在這一過(guò)程中,,銀行發(fā)現(xiàn)一商戶兩天內(nèi)交易717筆,,而且每一筆都是剛剛好100元,存在惡意套利的嫌疑,。
了解到情況后,,民警立即對(duì)該商家開(kāi)展調(diào)查,通過(guò)對(duì)交易記錄和關(guān)聯(lián)的銀行賬戶進(jìn)行調(diào)查,,確定了該商家利用銀行促銷(xiāo)活動(dòng),,聯(lián)合銀行卡卡主以虛構(gòu)消費(fèi)記錄的方式套取銀行現(xiàn)金的犯罪事實(shí),同時(shí)立即將其抓捕歸案,。
結(jié)合前期偵查和該店主的供述,,確定此為有計(jì)劃有組織地實(shí)施詐騙,他們分工明確,各司其職,,經(jīng)多日分析研判,、追蹤調(diào)查,民警分赴廣西,、河南,,將聯(lián)系串通商戶的嫌疑人劉某及組織刷卡消費(fèi)的嫌疑人李某等人抓捕歸案。
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