犯罪團伙從900余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元, 法院判了

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2024-01-10 11:27:26 九派新聞

自2019年年末中國人民銀行啟動數(shù)字人民幣試點測試,，經(jīng)過四年的技術(shù)探索和發(fā)展,，數(shù)字人民幣已逐步實現(xiàn)在經(jīng)濟社會生活各領(lǐng)域,、各環(huán)節(jié)的應(yīng)用和落地，并因其法償性,、便捷性、可溯源性和安全性等特征而備受青睞。

然而,，創(chuàng)新常常伴隨著風(fēng)險,，隨著數(shù)字人民幣的推廣普及,，一些不法分子也盯上這一新興事物。他們利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性,、可控匿名等特征,，或用以實施詐騙犯罪，或用以轉(zhuǎn)移涉詐資金……不斷挑戰(zhàn)法律的底線,。

近期,，上海市楊浦區(qū)人民法院（以下簡稱楊浦區(qū)人民法院）審結(jié)了上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案件。

案情回放

2023年5月底,，汪某來到位于本市楊浦區(qū)的某銀行ATM機處,，在短短兩小時內(nèi)，使用10多個不同手機號碼注冊的數(shù)字貨幣賬戶,，通過ATM數(shù)字人民幣兌換功能取現(xiàn)30筆,，金額高達(dá)12.3萬元，幾乎將當(dāng)時ATM機內(nèi)存放的現(xiàn)金全部取空,。

明顯“超標(biāo)”的賬戶數(shù)量,，過于頻繁的兌換次數(shù)，短時大量的取現(xiàn)金額,，立即引起了銀行工作人員的警覺,，隨即報案，就此揭開了一起利用數(shù)字人民幣賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、賭博等上游犯罪分子拆分轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行“跑分”的團伙犯罪案件,。

原來，隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展,，為適應(yīng)支付方式出現(xiàn)的新變化,，該銀行積極進(jìn)行數(shù)字人民幣的對接與智能設(shè)備的升級，上新了數(shù)字人民幣ATM兌換功能,，只需“手機號碼+驗證碼+支付密碼”,，即可從ATM機內(nèi)兌換取出現(xiàn)金。

自2023年5月2日起,，肖某為非法牟利,，利用數(shù)字人民幣四類賬戶非實名、手機驗證即可開立等特征以及ATM兌換取現(xiàn)功能，招募闞某,、汪甲,、汪某、陳某,、楊某等人組建“跑分車隊”,，明知是他人犯罪所得而將上家提供的數(shù)字人民幣賬戶（四類）內(nèi)錢款取出，并從中賺取“手續(xù)費”,。

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犯罪團伙從900余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元, 法院判了

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