犯罪團(tuán)伙從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元, 法院判了

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-01-10 11:27:26 九派新聞

自2019年年末中國人民銀行啟動(dòng)數(shù)字人民幣試點(diǎn)測(cè)試，經(jīng)過四年的技術(shù)探索和發(fā)展,，數(shù)字人民幣已逐步實(shí)現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活各領(lǐng)域,、各環(huán)節(jié)的應(yīng)用和落地，并因其法償性,、便捷性,、可溯源性和安全性等特征而備受青睞。

然而,，創(chuàng)新常常伴隨著風(fēng)險(xiǎn),，隨著數(shù)字人民幣的推廣普及，一些不法分子也盯上這一新興事物,。他們利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性,、可控匿名等特征，或用以實(shí)施詐騙犯罪,，或用以轉(zhuǎn)移涉詐資金……不斷挑戰(zhàn)法律的底線,。

近期，上海市楊浦區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱楊浦區(qū)人民法院）審結(jié)了上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案件,。

案情回放

2023年5月底,，汪某來到位于本市楊浦區(qū)的某銀行ATM機(jī)處，在短短兩小時(shí)內(nèi),，使用10多個(gè)不同手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的數(shù)字貨幣賬戶,，通過ATM數(shù)字人民幣兌換功能取現(xiàn)30筆，金額高達(dá)12.3萬元,，幾乎將當(dāng)時(shí)ATM機(jī)內(nèi)存放的現(xiàn)金全部取空,。

明顯“超標(biāo)”的賬戶數(shù)量,，過于頻繁的兌換次數(shù)，短時(shí)大量的取現(xiàn)金額,，立即引起了銀行工作人員的警覺,，隨即報(bào)案，就此揭開了一起利用數(shù)字人民幣賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、賭博等上游犯罪分子拆分轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行“跑分”的團(tuán)伙犯罪案件,。

原來,，隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展,，為適應(yīng)支付方式出現(xiàn)的新變化，該銀行積極進(jìn)行數(shù)字人民幣的對(duì)接與智能設(shè)備的升級(jí),，上新了數(shù)字人民幣ATM兌換功能,，只需“手機(jī)號(hào)碼+驗(yàn)證碼+支付密碼”，即可從ATM機(jī)內(nèi)兌換取出現(xiàn)金,。

自2023年5月2日起,，肖某為非法牟利，利用數(shù)字人民幣四類賬戶非實(shí)名,、手機(jī)驗(yàn)證即可開立等特征以及ATM兌換取現(xiàn)功能,，招募闞某、汪甲,、汪某,、陳某、楊某等人組建“跑分車隊(duì)”,，明知是他人犯罪所得而將上家提供的數(shù)字人民幣賬戶（四類）內(nèi)錢款取出,，并從中賺取“手續(xù)費(fèi)”。

12 3 4...全文共 6 頁下一頁

關(guān)閉

犯罪團(tuán)伙從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元, 法院判了

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)