犯罪團(tuán)伙從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元, 法院判了(2)

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2024-01-10 11:27:26 九派新聞

肖某作為“跑分車隊(duì)”負(fù)責(zé)人，與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后,，由闞某等人向虛擬幣商龔某,、黃某購(gòu)買兌換虛擬貨幣，并將獲取的虛擬貨幣支付至上家指定賬戶,。上家收到后將對(duì)應(yīng)金額的數(shù)字人民幣賬戶和密碼發(fā)送給肖某,，由肖某轉(zhuǎn)發(fā)給“車手”汪某等人，由“車手”使用上述數(shù)字人民幣賬戶,、密碼至銀行網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)至指定銀行賬戶,。

一番操作，借由數(shù)字人民幣,、虛擬貨幣交易,，非法資金就這樣被“洗白”了,。

其間，為賺取更多“手續(xù)費(fèi)”,，肖某還從他人處購(gòu)買多個(gè)手機(jī)號(hào)碼,、30余部手機(jī)，注冊(cè)多個(gè)數(shù)字人民幣賬戶（四類）提供給上家用于接收錢款,，并通過(guò)上述相同手法,，將進(jìn)入數(shù)字人民幣賬戶內(nèi)的錢款取出。

經(jīng)司法審計(jì),，2023年5月至6月間,，肖某帶領(lǐng)“跑分車隊(duì)”共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元，其中80余萬(wàn)元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款,。

人民法院裁判

楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,，被告人肖某、闞某,、汪甲,、汪某、陳某,、楊某,、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，對(duì)8人判處有期徒刑七個(gè)月至四年六個(gè)月不等的刑罰，并處五千元至四萬(wàn)五千元不等的罰金,；被告人龔某,、黃某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)2人分別判處有期徒刑一年四個(gè)月,，并處罰金一萬(wàn)元,。

法官說(shuō)法

一、掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案件中,，“主觀明知”如何認(rèn)定？

掩飾,、隱瞞犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購(gòu),、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的行為，其中的“明知是犯罪所得”作為不可或缺的構(gòu)成要件,，往往成為犯罪嫌疑人,、被告人抗辯的有力“武器”,。

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