犯罪團(tuán)伙從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元, 法院判了(2)

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2024-01-10 11:27:26 九派新聞

肖某作為“跑分車(chē)隊(duì)”負(fù)責(zé)人,，與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后,，由闞某等人向虛擬幣商龔某、黃某購(gòu)買(mǎi)兌換虛擬貨幣，并將獲取的虛擬貨幣支付至上家指定賬戶,。上家收到后將對(duì)應(yīng)金額的數(shù)字人民幣賬戶和密碼發(fā)送給肖某，由肖某轉(zhuǎn)發(fā)給“車(chē)手”汪某等人,，由“車(chē)手”使用上述數(shù)字人民幣賬戶,、密碼至銀行網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)至指定銀行賬戶。

一番操作,，借由數(shù)字人民幣,、虛擬貨幣交易，非法資金就這樣被“洗白”了,。

其間,，為賺取更多“手續(xù)費(fèi)”，肖某還從他人處購(gòu)買(mǎi)多個(gè)手機(jī)號(hào)碼,、30余部手機(jī),，注冊(cè)多個(gè)數(shù)字人民幣賬戶（四類(lèi)）提供給上家用于接收錢(qián)款，并通過(guò)上述相同手法,，將進(jìn)入數(shù)字人民幣賬戶內(nèi)的錢(qián)款取出,。

經(jīng)司法審計(jì)，2023年5月至6月間，肖某帶領(lǐng)“跑分車(chē)隊(duì)”共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元,，其中80余萬(wàn)元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢(qián)款,。

人民法院裁判

楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某,、闞某,、汪甲、汪某,、陳某,、楊某、馮某,、徐某的行為已構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)8人判處有期徒刑七個(gè)月至四年六個(gè)月不等的刑罰,，并處五千元至四萬(wàn)五千元不等的罰金,；被告人龔某、黃某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，對(duì)2人分別判處有期徒刑一年四個(gè)月,，并處罰金一萬(wàn)元。

法官說(shuō)法

一,、掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案件中，“主觀明知”如何認(rèn)定,？

掩飾,、隱瞞犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購(gòu),、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為,，其中的“明知是犯罪所得”作為不可或缺的構(gòu)成要件,，往往成為犯罪嫌疑人、被告人抗辯的有力“武器”,。

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