男子1天取出451.8萬現(xiàn)金銀行柜員報(bào)警 現(xiàn)金鋪了一地,！警方緊急介入(2)
面對民警的訊問
蘭某起初還辯稱
自己從事跨境貿(mào)易生意
取大量現(xiàn)金是用于其表弟結(jié)婚的彩禮
當(dāng)民警進(jìn)一步追問
款項(xiàng)來源,、賬戶流水時(shí)
蘭某開始答非所問、閃爍其詞
并初步承認(rèn)了
其參與“洗錢”的犯罪事實(shí)
隨后,，民警帶領(lǐng)蘭某
將預(yù)約的451.8萬元涉詐資金全部取出
連同其轉(zhuǎn)賬使用的17張銀行卡
均被警方成功扣押
為境外涉詐集團(tuán)“洗錢”
嫌疑人已被刑拘
經(jīng)查,，犯罪嫌疑人蘭某
早年曾從事跨境貿(mào)易
與境外地下錢莊有過交集
并且還有虛擬幣交易的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
2022年底,，蘭某開始
為境外詐騙集團(tuán)提供“洗錢”服務(wù)
由境外地下錢莊將贓款打入蘭某賬戶
蘭某在國內(nèi)各大城市流竄
將贓款取出套現(xiàn)后
再購買成虛擬貨幣轉(zhuǎn)回國外完成“洗錢”
蘭某抽取每單交易額的2%作為“回報(bào)”
目前，犯罪嫌疑人蘭某
因涉嫌洗錢罪已被集美警方刑事拘留
案件仍在進(jìn)一步審理中
警銀聯(lián)動預(yù)警機(jī)制
為徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪生存土壤,，嚴(yán)厲打擊“洗錢”等涉詐犯罪,，在市打擊治理中心的指導(dǎo)下，集美公安分局與轄區(qū)21家銀行共85個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)建立警銀聯(lián)動預(yù)警機(jī)制,，銀行一旦發(fā)現(xiàn)資金異常賬戶,，將第一時(shí)間發(fā)出預(yù)警，由警方跟進(jìn)處置,。
今年以來,，該機(jī)制共推送預(yù)警信息572條，成功攔截資金796萬元,，協(xié)助抓捕違法犯罪嫌疑人79人,。
轉(zhuǎn)自：廈門公安
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