男子1天取出451.8萬(wàn)現(xiàn)金銀行柜員報(bào)警 現(xiàn)金鋪了一地,！警方緊急介入(2)
面對(duì)民警的訊問(wèn)
蘭某起初還辯稱
自己從事跨境貿(mào)易生意
取大量現(xiàn)金是用于其表弟結(jié)婚的彩禮
當(dāng)民警進(jìn)一步追問(wèn)
款項(xiàng)來(lái)源、賬戶流水時(shí)
蘭某開(kāi)始答非所問(wèn),、閃爍其詞
并初步承認(rèn)了
其參與“洗錢(qián)”的犯罪事實(shí)
隨后,，民警帶領(lǐng)蘭某
將預(yù)約的451.8萬(wàn)元涉詐資金全部取出
連同其轉(zhuǎn)賬使用的17張銀行卡
均被警方成功扣押
為境外涉詐集團(tuán)“洗錢(qián)”
嫌疑人已被刑拘
經(jīng)查，犯罪嫌疑人蘭某
早年曾從事跨境貿(mào)易
與境外地下錢(qián)莊有過(guò)交集
并且還有虛擬幣交易的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
2022年底,，蘭某開(kāi)始
為境外詐騙集團(tuán)提供“洗錢(qián)”服務(wù)
由境外地下錢(qián)莊將贓款打入蘭某賬戶
蘭某在國(guó)內(nèi)各大城市流竄
將贓款取出套現(xiàn)后
再購(gòu)買(mǎi)成虛擬貨幣轉(zhuǎn)回國(guó)外完成“洗錢(qián)”
蘭某抽取每單交易額的2%作為“回報(bào)”
目前,，犯罪嫌疑人蘭某
因涉嫌洗錢(qián)罪已被集美警方刑事拘留
案件仍在進(jìn)一步審理中
警銀聯(lián)動(dòng)預(yù)警機(jī)制
為徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪生存土壤，嚴(yán)厲打擊“洗錢(qián)”等涉詐犯罪,，在市打擊治理中心的指導(dǎo)下,，集美公安分局與轄區(qū)21家銀行共85個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)建立警銀聯(lián)動(dòng)預(yù)警機(jī)制，銀行一旦發(fā)現(xiàn)資金異常賬戶,，將第一時(shí)間發(fā)出預(yù)警,，由警方跟進(jìn)處置。
今年以來(lái),，該機(jī)制共推送預(yù)警信息572條,，成功攔截資金796萬(wàn)元，協(xié)助抓捕違法犯罪嫌疑人79人,。
轉(zhuǎn)自：廈門(mén)公安
(責(zé)任編輯：楊靖)
關(guān)閉
高亞麟被曝光出軌家暴孕期女星怒揭內(nèi)幕 高亞麟和兩個(gè)女人之間的較量
高亞麟被曝光出軌家暴,張露文,趙梓婷 張露文2024-05-08 08:46:39
交警回應(yīng)南通車(chē)禍現(xiàn)場(chǎng)紅綠燈情況：還在全面排查中
交警回應(yīng)南通車(chē)禍現(xiàn)場(chǎng)紅綠燈情況2024-05-10 23:34:14
做CT會(huì)增加患癌風(fēng)險(xiǎn)嗎,？單次輻射劑量較低但頻繁掃描會(huì)導(dǎo)致輻射劑量累積
做CT會(huì)增加患癌風(fēng)險(xiǎn)嗎2024-05-10 23:26:53
消失30多年的女兒回來(lái)要求繼承父親遺產(chǎn)，法院判了
消失30多年的女兒回來(lái)要求繼承父親遺產(chǎn)2024-05-10 22:53:47
高亞麟被曝光出軌家暴孕期女星怒揭內(nèi)幕 高亞麟和兩個(gè)女人之間的較量
高亞麟被曝光出軌家暴,張露文,趙梓婷 張露文2024-05-08 08:46:39
俄烏沖突暴露美軍武器“致命缺陷”,，美媒：五角大樓正緊急“打補(bǔ)丁”
俄烏沖突暴露美軍武器“致命缺陷”,，美媒：五角大樓正緊急“打補(bǔ)丁”2024-05-10 09:56:53
曾被寄予厚望的威爾士親王號(hào)航母為何命運(yùn)多舛？
曾被寄予厚望的威爾士親王號(hào)航母為何命運(yùn)多舛,？2024-05-10 10:06:58
以色列“斷糧道”劍指拉法 哈馬斯如何應(yīng)對(duì),？
以色列“斷糧道”劍指拉法 哈馬斯如何應(yīng)對(duì)？2024-05-09 09:40:54
埃及人感慨其他車(chē)都漲價(jià)只有中國(guó)車(chē)沒(méi)漲價(jià)
埃及人感慨只有中國(guó)車(chē)沒(méi)漲價(jià)2024-05-10 22:53:37
馬龍說(shuō)現(xiàn)在是王楚欽帶著我 國(guó)乒傳承顯現(xiàn)
馬龍說(shuō)現(xiàn)在是王楚欽帶著我2024-05-10 22:54:06
魏建軍：未來(lái)三年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度很大,，長(zhǎng)城汽車(chē)如何破局,？
魏建軍：未來(lái)三年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度很大2024-05-10 23:00:11
TikTok起訴拜登政府，終局是什么,？
TikTok起訴拜登政府,，終局是什么？2024-05-09 09:31:38
26歲中國(guó)女留學(xué)生巴黎失蹤 家屬急尋,，警方因假期延誤調(diào)查
26歲中國(guó)女留學(xué)生巴黎失蹤2024-05-10 22:49:53
紅場(chǎng)閱兵,，普京撂下一句狠話
紅場(chǎng)閱兵，普京撂下一句狠話2024-05-10 09:28:31
南通補(bǔ)時(shí)連入兩球2-2十人海牛 驚天逆轉(zhuǎn)挽狂瀾
南通補(bǔ)時(shí)連入兩球2-2十人海牛2024-05-10 22:58:49
農(nóng)村婚姻調(diào)查:一人結(jié)婚全家舉債,，婚俗成本飆升引焦慮
農(nóng)村婚姻調(diào)查:一人結(jié)婚全家舉債2024-05-10 22:56:45
德國(guó)派遣護(hù)衛(wèi)艦來(lái)南海：考慮過(guò)臺(tái)灣海峽
德國(guó)派遣護(hù)衛(wèi)艦來(lái)南海：考慮過(guò)臺(tái)灣海峽2024-05-10 09:41:34
拜登承認(rèn),！“美國(guó)武器造成加沙平民傷亡”
拜登承認(rèn)！“美國(guó)武器造成加沙平民傷亡”2024-05-09 09:36:01
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基,、前總統(tǒng)波羅申科已從俄通緝名單中消失
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基,、前總統(tǒng)波羅申科已從俄通緝名單中消失2024-05-10 09:43:14
特朗普小兒子進(jìn)入政壇,，當(dāng)選美共和黨全國(guó)代表大會(huì)代表
特朗普回應(yīng)小兒子進(jìn)入政壇：好事2024-05-10 22:59:50
東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人就美“哈爾西”號(hào)導(dǎo)彈驅(qū)逐艦過(guò)航臺(tái)灣海峽發(fā)表談話
東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人就美“哈爾西”號(hào)導(dǎo)彈驅(qū)逐艦過(guò)航臺(tái)灣海峽發(fā)表談話2024-05-09 09:39:38
交警回應(yīng)南通車(chē)禍現(xiàn)場(chǎng)紅綠燈情況：還在全面排查中
交警回應(yīng)南通車(chē)禍現(xiàn)場(chǎng)紅綠燈情況2024-05-10 23:34:14
中超：海港5-2大勝亞泰斬獲3連勝，進(jìn)攻火力全開(kāi)
中超：海港5-2大勝亞泰斬獲3連勝2024-05-10 22:59:04
談判破裂,！以色列：美國(guó)不給武器 就用指甲戰(zhàn)斗
談判破裂,！以色列：美國(guó)不給武器 就用指甲戰(zhàn)斗2024-05-10 22:59:21
“無(wú)人機(jī)克星”引關(guān)注，裝甲救護(hù)車(chē)首次露臉,，今年俄紅場(chǎng)閱兵突出“實(shí)戰(zhàn)化”
“無(wú)人機(jī)克星”引關(guān)注,，裝甲救護(hù)車(chē)首次露臉，今年俄紅場(chǎng)閱兵突出“實(shí)戰(zhàn)化”2024-05-10 09:49:29
被問(wèn)“向廣島長(zhǎng)崎投原子彈是否是正確決定”,，美防長(zhǎng)和美軍最高將領(lǐng)都稱這“終結(jié)了戰(zhàn)爭(zhēng)”
被問(wèn)“向廣島長(zhǎng)崎投原子彈是否是正確決定”,，美防長(zhǎng)和美軍最高將領(lǐng)都稱這“終結(jié)了戰(zhàn)爭(zhēng)”2024-05-10 09:56:21
動(dòng)真格？美要對(duì)以色列暫緩軍援,，以國(guó)安部長(zhǎng)發(fā)文：“哈馬斯愛(ài)拜登”
動(dòng)真格,？美要對(duì)以色列暫緩軍援，以國(guó)安部長(zhǎng)發(fā)文：“哈馬斯愛(ài)拜登”2024-05-10 09:50:52
做CT會(huì)增加患癌風(fēng)險(xiǎn)嗎,？單次輻射劑量較低但頻繁掃描會(huì)導(dǎo)致輻射劑量累積
做CT會(huì)增加患癌風(fēng)險(xiǎn)嗎2024-05-10 23:26:53
高清大圖：中外學(xué)員混編同訓(xùn),，今日起航！
83編隊(duì)執(zhí)行遠(yuǎn)海遠(yuǎn)域?qū)嵙?xí)任務(wù)2024-05-10 22:57:32
T1逆轉(zhuǎn)G2挺進(jìn)勝者組 BO5大戰(zhàn)高潮迭起
T1逆轉(zhuǎn)G2挺進(jìn)勝者組2024-05-10 22:57:58
波蘭總理：北約部隊(duì)已在烏克蘭,，但成員國(guó)不想與俄羅斯直接沖突
波蘭總理：北約部隊(duì)已在烏克蘭,，但成員國(guó)不想與俄羅斯直接沖突2024-05-10 09:42:38
俄勝利日閱兵在雪中舉行，普京：國(guó)家的命運(yùn)和未來(lái)取決于每一個(gè)俄羅斯人
俄勝利日閱兵在雪中舉行,，普京：國(guó)家的命運(yùn)和未來(lái)取決于每一個(gè)俄羅斯人2024-05-10 09:51:26
揚(yáng)言往墨西哥派暗殺隊(duì),，特朗普“美式緝毒”言論引墨總統(tǒng)憤怒
揚(yáng)言往墨西哥派暗殺隊(duì)，特朗普“美式緝毒”言論引墨總統(tǒng)憤怒2024-05-10 09:48:27
今年紅場(chǎng)閱兵大縮水,，但西方笑不出來(lái)了……
今年紅場(chǎng)閱兵大縮水，但西方笑不出來(lái)了……2024-05-10 09:32:15
極氪赴美IPO 新能源車(chē)速度神話,，資本追捧熱潮
極氪赴美IPO2024-05-10 22:55:02
相關(guān)新聞
湖南一男子銀行取30萬(wàn) 柜員將取款操作成了存款60萬(wàn) 隨后男子賬戶被凍結(jié)還被起訴 律師：銀行有權(quán)要求男子返還,！
2024-02-15 19:45:33男子取30萬(wàn)女子到銀行存10萬(wàn)現(xiàn)金被問(wèn)錢(qián)來(lái)源 柜員稱銀行規(guī)定
2024-01-08 13:08:59女子到銀行存10萬(wàn)現(xiàn)金被問(wèn)錢(qián)來(lái)源銀行柜員將3500存為35000男子及時(shí)退回,，妻子：不義之財(cái)不能要
10月26日,，內(nèi)蒙古呼倫貝爾。一男子去銀行存3500元錢(qián),，但是柜員失誤操作將存款誤存成35000元,，男子發(fā)現(xiàn)后及時(shí)將錢(qián)歸還。
2023-10-28 13:38:49柜員誤將3500存為35000男子買(mǎi)彩票中14.6萬(wàn)卻被傳中了500萬(wàn) 一怒之下報(bào)警
2024-03-13 08:30:31男子買(mǎi)彩票中14.6萬(wàn)卻被傳中了500萬(wàn)銀行柜員因兩個(gè)字當(dāng)場(chǎng)翻臉 還驚動(dòng)了警察為其點(diǎn)贊
2024-03-22 08:12:26銀行柜員因兩個(gè)字當(dāng)場(chǎng)翻臉貴陽(yáng)女子到銀行取亡夫資產(chǎn)被拒 拿結(jié)婚證銀行不認(rèn)
2023-11-27 08:01:31貴陽(yáng)女子到銀行取亡夫資產(chǎn)被拒
