男子1天取出451.8萬現(xiàn)金銀行柜員報警 現(xiàn)金鋪了一地！警方緊急介入(2)
面對民警的訊問
蘭某起初還辯稱
自己從事跨境貿(mào)易生意
取大量現(xiàn)金是用于其表弟結(jié)婚的彩禮
當民警進一步追問
款項來源,、賬戶流水時
蘭某開始答非所問,、閃爍其詞
并初步承認了
其參與“洗錢”的犯罪事實
隨后，民警帶領(lǐng)蘭某
將預(yù)約的451.8萬元涉詐資金全部取出
連同其轉(zhuǎn)賬使用的17張銀行卡
均被警方成功扣押
為境外涉詐集團“洗錢”
嫌疑人已被刑拘
經(jīng)查,，犯罪嫌疑人蘭某
早年曾從事跨境貿(mào)易
與境外地下錢莊有過交集
并且還有虛擬幣交易的相關(guān)經(jīng)驗
2022年底,，蘭某開始
為境外詐騙集團提供“洗錢”服務(wù)
由境外地下錢莊將贓款打入蘭某賬戶
蘭某在國內(nèi)各大城市流竄
將贓款取出套現(xiàn)后
再購買成虛擬貨幣轉(zhuǎn)回國外完成“洗錢”
蘭某抽取每單交易額的2%作為“回報”
目前，犯罪嫌疑人蘭某
因涉嫌洗錢罪已被集美警方刑事拘留
案件仍在進一步審理中
警銀聯(lián)動預(yù)警機制
為徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪生存土壤,，嚴厲打擊“洗錢”等涉詐犯罪,，在市打擊治理中心的指導(dǎo)下，集美公安分局與轄區(qū)21家銀行共85個銀行網(wǎng)點建立警銀聯(lián)動預(yù)警機制,，銀行一旦發(fā)現(xiàn)資金異常賬戶,，將第一時間發(fā)出預(yù)警，由警方跟進處置,。
今年以來,，該機制共推送預(yù)警信息572條，成功攔截資金796萬元,，協(xié)助抓捕違法犯罪嫌疑人79人,。
轉(zhuǎn)自：廈門公安
高亞麟被曝光出軌家暴孕期女星怒揭內(nèi)幕 高亞麟和兩個女人之間的較量
交警回應(yīng)南通車禍現(xiàn)場紅綠燈情況：還在全面排查中
做CT會增加患癌風(fēng)險嗎？單次輻射劑量較低但頻繁掃描會導(dǎo)致輻射劑量累積
消失30多年的女兒回來要求繼承父親遺產(chǎn),，法院判了
高亞麟被曝光出軌家暴孕期女星怒揭內(nèi)幕 高亞麟和兩個女人之間的較量
俄烏沖突暴露美軍武器“致命缺陷”,，美媒：五角大樓正緊急“打補丁”
曾被寄予厚望的威爾士親王號航母為何命運多舛,？
以色列“斷糧道”劍指拉法 哈馬斯如何應(yīng)對？
埃及人感慨其他車都漲價只有中國車沒漲價
馬龍說現(xiàn)在是王楚欽帶著我 國乒傳承顯現(xiàn)
魏建軍：未來三年市場競爭強度很大,，長城汽車如何破局？
TikTok起訴拜登政府,，終局是什么,？
26歲中國女留學(xué)生巴黎失蹤 家屬急尋,，警方因假期延誤調(diào)查
紅場閱兵，普京撂下一句狠話
南通補時連入兩球2-2十人海牛 驚天逆轉(zhuǎn)挽狂瀾
農(nóng)村婚姻調(diào)查:一人結(jié)婚全家舉債,，婚俗成本飆升引焦慮
德國派遣護衛(wèi)艦來南海：考慮過臺灣海峽
拜登承認！“美國武器造成加沙平民傷亡”
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基,、前總統(tǒng)波羅申科已從俄通緝名單中消失
特朗普小兒子進入政壇,，當選美共和黨全國代表大會代表
東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人就美“哈爾西”號導(dǎo)彈驅(qū)逐艦過航臺灣海峽發(fā)表談話
交警回應(yīng)南通車禍現(xiàn)場紅綠燈情況：還在全面排查中
中超：海港5-2大勝亞泰斬獲3連勝,，進攻火力全開
談判破裂！以色列：美國不給武器 就用指甲戰(zhàn)斗
“無人機克星”引關(guān)注,，裝甲救護車首次露臉,，今年俄紅場閱兵突出“實戰(zhàn)化”
被問“向廣島長崎投原子彈是否是正確決定”,，美防長和美軍最高將領(lǐng)都稱這“終結(jié)了戰(zhàn)爭”
動真格,？美要對以色列暫緩軍援,，以國安部長發(fā)文：“哈馬斯愛拜登”
做CT會增加患癌風(fēng)險嗎,？單次輻射劑量較低但頻繁掃描會導(dǎo)致輻射劑量累積
高清大圖：中外學(xué)員混編同訓(xùn)，今日起航,！
T1逆轉(zhuǎn)G2挺進勝者組 BO5大戰(zhàn)高潮迭起
波蘭總理：北約部隊已在烏克蘭,，但成員國不想與俄羅斯直接沖突
俄勝利日閱兵在雪中舉行,，普京：國家的命運和未來取決于每一個俄羅斯人
揚言往墨西哥派暗殺隊，特朗普“美式緝毒”言論引墨總統(tǒng)憤怒
今年紅場閱兵大縮水,，但西方笑不出來了……
極氪赴美IPO 新能源車速度神話,，資本追捧熱潮
相關(guān)新聞
湖南一男子銀行取30萬 柜員將取款操作成了存款60萬 隨后男子賬戶被凍結(jié)還被起訴 律師：銀行有權(quán)要求男子返還,！
2024-02-15 19:45:33男子取30萬女子到銀行存10萬現(xiàn)金被問錢來源 柜員稱銀行規(guī)定
2024-01-08 13:08:59女子到銀行存10萬現(xiàn)金被問錢來源銀行柜員將3500存為35000男子及時退回,，妻子：不義之財不能要
10月26日，內(nèi)蒙古呼倫貝爾,。一男子去銀行存3500元錢,，但是柜員失誤操作將存款誤存成35000元，男子發(fā)現(xiàn)后及時將錢歸還。
2023-10-28 13:38:49柜員誤將3500存為35000男子買彩票中14.6萬卻被傳中了500萬 一怒之下報警
原標題：男子買彩票中14.6萬卻被傳中了500萬：小區(qū)都知道了近日,，湖北武漢市公安局武昌分局接到市民報警,，稱彩票站工作人員故意泄露他的個人隱私。
2024-03-13 08:30:31男子買彩票中14.6萬卻被傳中了500萬銀行柜員因兩個字當場翻臉 還驚動了警察為其點贊
原標題：銀行柜員因兩個字當場“翻臉”,，網(wǎng)友卻說：干得漂亮,！銀行辦個業(yè)務(wù)就因為“錯寫”了兩個字，竟被銀行柜員當場“翻臉”,，還驚動了警察
2024-03-22 08:12:26銀行柜員因兩個字當場翻臉貴陽女子到銀行取亡夫資產(chǎn)被拒 拿結(jié)婚證銀行不認
原標題：結(jié)婚證不能證明夫妻關(guān)系,？貴陽女子到銀行取亡夫資產(chǎn)被拒,，她既悲痛又焦急前段時間,，陳女士的丈夫因意外不幸離世。突如其來的變故,，讓陳女士陷入悲痛當中,。
2023-11-27 08:01:31貴陽女子到銀行取亡夫資產(chǎn)被拒
