男子1天取出451.8萬現(xiàn)金銀行柜員報警 現(xiàn)金鋪了一地！警方緊急介入
男子到銀行柜臺預(yù)約取款
張口就要取現(xiàn)200萬
而就在同一天
另外兩家銀行也收到男子
百萬元以上的取現(xiàn)預(yù)約
這個VIP大客戶
究竟是什么來頭,？
他取這么多現(xiàn)金
是要做什么,？
男子預(yù)約一天內(nèi)
取現(xiàn)450余萬
10月9日下午
華夏銀行集美支行
來了一位“特殊”的客戶
男子張口便要預(yù)約
第二天柜臺取現(xiàn)200萬元
銀行柜員在辦理預(yù)約業(yè)務(wù)時
發(fā)現(xiàn)其賬戶交易流水異常
存在大額資金快進快出的
柜臺取款記錄
隨即通過警銀聯(lián)動預(yù)警機制
將異常情況報送集美公安分局刑偵大隊
接到消息后
集美刑偵大隊反詐騙中隊
迅速介入調(diào)查
發(fā)現(xiàn)該男子蘭某名下多個銀行賬戶
曾因涉詐資金流入被管控
與此同時，中信銀行集美支行
和郵儲銀行杏林灣支行也傳來預(yù)警消息
稱有客戶在他們銀行分別預(yù)約了
柜臺取現(xiàn)101萬和150.8萬
而預(yù)約取現(xiàn)的客戶正是蘭某
民警初步判定
蘭某可能與境外涉詐集團存在重要關(guān)聯(lián)
他提取大量現(xiàn)金的目的
很可能是在為境外涉詐集團“洗錢”
布下“口袋陣”
嫌疑人成功落網(wǎng)
由于無法確定蘭某
取款的時間和地點
辦案民警制定了周密的抓捕計劃
集美刑偵大隊組織警力兵分三路
在華夏銀行集美支行、中信銀行集美支行
和郵儲銀行杏林灣支行布下“口袋陣”
靜待蘭某落網(wǎng)
10月10日上午9時許
蘭某出現(xiàn)在了郵儲銀行杏林灣支行
民警迅速行動
將正在取款的蘭某抓獲
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