多家大型銀行追債！誰讓1600億糧油巨頭卷入巨額詐騙案？

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2024-01-25 09:24:35 每日經(jīng)濟新聞

1月中旬,，千億市值企業(yè)金龍魚（300999.SZ,，股價30.16元，市值1635.15億元）公告,，子公司收到刑事起訴書,，但子公司不認同起訴書所認定的事實和指控的罪名。

起訴書描述的大致經(jīng)過是：2008年到2014年,，金龍魚子公司作為中轉(zhuǎn)倉儲方期間,，在云南惠嘉進出口有限公司（以下簡稱云南惠嘉）與安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司（以下簡稱安徽華文）進行棕櫚油貿(mào)易過程中，涉嫌配合云南惠嘉及該公司負責人張利華等實施合同詐騙犯罪,，構(gòu)成合同詐騙罪的幫助犯,。

云南惠嘉究竟是何來頭，竟讓千億市值企業(yè)如此“煩惱”,?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，云南惠嘉曾是國內(nèi)最大的棕櫚油融資商,，其關聯(lián)方包括云南省曾經(jīng)的知名種豬企業(yè),。記者近日輾轉(zhuǎn)了解到，云南惠嘉第一大股東旗下的種豬企業(yè)已經(jīng)完成破產(chǎn)拍賣清算,。

有熟悉棕櫚油貿(mào)易的期貨方面人士告訴記者,，2014年由于棕櫚油國內(nèi)外價格倒掛，以及受政策端對融資貿(mào)易收緊等因素的影響,，包括云南惠嘉在內(nèi)的棕櫚油進口商都出現(xiàn)了資金問題,。

記者搜索中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2016年—2020年涉及云南惠嘉的執(zhí)行案號多達57條,，執(zhí)行標的金額合計超30億元,。

金龍魚子公司卷入合同詐騙案

1月12日晚，金龍魚發(fā)布公告,，稱下屬子公司益海（廣州）糧油工業(yè)有限公司（以下簡稱廣州益海）于1月11日收到淮北市人民檢察院淮檢刑訴〔2023〕16號《起訴書》,。

《起訴書》認為，2008年到2014年,，廣州益海作為中轉(zhuǎn)倉儲方期間,，在云南惠嘉與安徽華文進行棕櫚油貿(mào)易過程中，涉嫌配合云南惠嘉及該公司負責人張利華等實施合同詐騙犯罪,，構(gòu)成合同詐騙罪的幫助犯,。

2008年到2014年，廣州益海作為中轉(zhuǎn)倉儲方,，負責儲存安徽華文代理云南惠嘉進口的棕櫚油,。期間,，云南惠嘉負責人張利華通過向安徽華文時任董事長王民、時任副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)王小虎行賄,，將“先款后貨”交易模式變更為“先貨后款”,。此后，張利華違背與王民的約定,，嚴重超出額度獲取貨權(quán),，同時使用偽造的《對賬函》等多種手段掩蓋儲存在廣州益海等倉儲單位的棕櫚油已被銷售的事實。

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