多家大型銀行追債,！誰(shuí)讓1600億糧油巨頭卷入巨額詐騙案,？

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2024-01-25 09:24:35 每日經(jīng)濟(jì)新聞

1月中旬，千億市值企業(yè)金龍魚(yú)（300999.SZ,，股價(jià)30.16元,，市值1635.15億元）公告，子公司收到刑事起訴書(shū),，但子公司不認(rèn)同起訴書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)和指控的罪名,。

起訴書(shū)描述的大致經(jīng)過(guò)是：2008年到2014年，金龍魚(yú)子公司作為中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)方期間,，在云南惠嘉進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云南惠嘉）與安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安徽華文）進(jìn)行棕櫚油貿(mào)易過(guò)程中,，涉嫌配合云南惠嘉及該公司負(fù)責(zé)人張利華等實(shí)施合同詐騙犯罪，構(gòu)成合同詐騙罪的幫助犯,。

云南惠嘉究竟是何來(lái)頭,，竟讓千億市值企業(yè)如此“煩惱”?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),，云南惠嘉曾是國(guó)內(nèi)最大的棕櫚油融資商,，其關(guān)聯(lián)方包括云南省曾經(jīng)的知名種豬企業(yè)。記者近日輾轉(zhuǎn)了解到,，云南惠嘉第一大股東旗下的種豬企業(yè)已經(jīng)完成破產(chǎn)拍賣(mài)清算,。

有熟悉棕櫚油貿(mào)易的期貨方面人士告訴記者，2014年由于棕櫚油國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛,，以及受政策端對(duì)融資貿(mào)易收緊等因素的影響,，包括云南惠嘉在內(nèi)的棕櫚油進(jìn)口商都出現(xiàn)了資金問(wèn)題。

記者搜索中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)發(fā)現(xiàn),，2016年—2020年涉及云南惠嘉的執(zhí)行案號(hào)多達(dá)57條,，執(zhí)行標(biāo)的金額合計(jì)超30億元。

金龍魚(yú)子公司卷入合同詐騙案

1月12日晚,，金龍魚(yú)發(fā)布公告,，稱(chēng)下屬子公司益海（廣州）糧油工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣州益海）于1月11日收到淮北市人民檢察院淮檢刑訴〔2023〕16號(hào)《起訴書(shū)》。

《起訴書(shū)》認(rèn)為,，2008年到2014年,，廣州益海作為中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)方期間，在云南惠嘉與安徽華文進(jìn)行棕櫚油貿(mào)易過(guò)程中,，涉嫌配合云南惠嘉及該公司負(fù)責(zé)人張利華等實(shí)施合同詐騙犯罪,，構(gòu)成合同詐騙罪的幫助犯。

2008年到2014年,，廣州益海作為中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)方,，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存安徽華文代理云南惠嘉進(jìn)口的棕櫚油。期間,，云南惠嘉負(fù)責(zé)人張利華通過(guò)向安徽華文時(shí)任董事長(zhǎng)王民,、時(shí)任副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王小虎行賄，將“先款后貨”交易模式變更為“先貨后款”,。此后,，張利華違背與王民的約定，嚴(yán)重超出額度獲取貨權(quán),，同時(shí)使用偽造的《對(duì)賬函》等多種手段掩蓋儲(chǔ)存在廣州益海等倉(cāng)儲(chǔ)單位的棕櫚油已被銷(xiāo)售的事實(shí),。

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