“30億量化跑路”幕后大佬被抓,！巨額資金能否追回,？(8)

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2024-02-03 10:04:28 第一財經

在麥誠醫(yī)藥之前,，毛崴出資1.52%并擔任執(zhí)行合伙人的諸暨和柿,，已于2018年入股百誠醫(yī)藥。后者上市時,，諸暨和柿持股比例為2.22%,。截至2023年9月底，麥誠醫(yī)藥、諸暨和柿分別持有百誠醫(yī)藥2.2%,、1.6%的股份,。

隱藏“員工”身后的影子公司

除了上述存在人員、股權,、業(yè)務關聯(lián)的私募,，通過隱身控制、借用賬戶等方式,，毛崴身后還隱藏了大量影子公司,。

廣州九逸資產管理有限公司（下稱“九逸資產”）就曾將賬戶出借給毛崴，用于交易股票,，交易的對象正是大連圣亞,。

2017年四季度，一個名為“九逸赤電曉君量化3號”的私募賬戶,，以118萬股,、1.28%的持股比例，成為大連圣亞第九大股東,。

九逸赤電曉君量化3號的管理人,，正是九逸資產。中基協(xié)信息顯示,，九逸赤電曉君量化3號的備案時間,，為2017年10月31日。也就是說,，該基金持有的大連圣亞股份,，可能全部是在當年四季度買入。此時,，該基金成立僅有兩個月,。

根據(jù)證監(jiān)會2021年12月6日發(fā)布的通報，毛崴,、姚石違規(guī)買賣大連圣亞股票時,，使用的7個私募賬戶中，就包括九逸赤電曉君3號,。該基金賬戶被九逸資產交給毛崴等人控制,，用于進行交易股票。由于超比例買賣,，且未報告未披露,，毛崴遭到監(jiān)管處罰。

不過,，九逸資產與毛崴的關系,，并非出借賬戶這么簡單,。兩者之間存在間接人員關聯(lián)。

中基協(xié)信息顯示,，九逸資產成立于2015年4月,，注冊資金2500萬元，實繳資金1000萬元,，現(xiàn)任法定代表人,、合規(guī)風控負責人分別為耿高、戴麗莉,。

九逸資產的股權構成,，與毛崴、磐京投資沒有關聯(lián),。前者在中基協(xié)的備案股東，為耿高,、李會斌,、劉永沖、陳宇四人,，持股比例分別為63.5%,、25.5%、6%,、5%,。但第三方信息顯示，劉永沖,、陳宇已在2019年9月退出,，現(xiàn)股東為耿高、唐道波,、高潔琳三人,，持股比例分別為60%、30%,、5%,。

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