“30億量化跑路”幕后大佬被抓,！巨額資金能否追回？(9)

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2024-02-03 10:04:28 第一財經(jīng)

但是,，進入九逸資產(chǎn)前,，戴麗莉在歐米茄工作。2018年10月開始擔任歐米茄是合規(guī)專員,、風控經(jīng)理,。一年半后的2020年4月，她又擔任了九逸資產(chǎn)合規(guī)風控負責人,。

歐米茄曾為大連圣亞第八大股東,，沈陽浙創(chuàng)曾為歐米茄的二股東，而毛崴曾為沈陽浙創(chuàng)的股東,、大連圣亞總經(jīng)理,。

除了歐米茄，戴麗莉與磐京系還有其他交集,。資料顯示,，戴麗莉是北京大城小鎮(zhèn)管理咨詢有限公司出資40%的股東。而該公司另外60%股權(quán),，由錢騰持有,。

從事私募合規(guī)風控的工作前,，戴麗莉的職業(yè)軌跡長期停留在杭州。資料顯示,，1997年至2018年,，她一直在杭州一家環(huán)境工程企業(yè)從事人力資源工作，時間長達21年,。

九逸資產(chǎn)大股東耿高,，也有杭州任職經(jīng)歷。2015年8月至2017年4月,，他先后在擔任浙江錦茂街網(wǎng)絡科技有限公司、杭州聚量投資管理有限公司的投資經(jīng)理,，2017年5月?lián)尉乓葙Y產(chǎn)基金經(jīng)理,、法定代表人總經(jīng)理、執(zhí)行董事,、信息填報負責人等職務,。

國亞金控資本管理有限公司（下稱“國亞金控”）與毛崴之間，也存在某些關聯(lián),。

2018年3月底,，國亞金控－匯信2號（下稱“匯信2號”）私募基金，以1.3%的持股比例,，成為大連圣亞前十大股東,。

匯信2號等產(chǎn)品賬戶，曾被國亞金控出借給他人控制,，在2018年9月~12月,，買入多喜愛6.11%的股份。由于增持比例達到5％未及時停止并披露,，國亞金控2018年12月5日收到深交所監(jiān)管函,。其中，占比2.95個百分點的股份,，由匯信2號買入,。

國亞金控回復深交所關注函時稱，該公司的兩只私募,，只是投資多喜愛的通道,。產(chǎn)品實際交易團隊、投資者及托管方均由某金融機構(gòu)指定,。

國亞金控成立于2016年8月,，注冊資本5000萬元，法定代表人為楊丹丹,，唯一股東蘇州極鏈數(shù)據(jù)科技有限公司,，該公司由楊丹丹持股99%,。2020年8月，因未按基金合同規(guī)定履行約定的職責和義務,，導致匯信2號等基金的交易,、風控權(quán)限，被趙某遲團隊實際控制,，用于謀劃,、執(zhí)行相關違法、違規(guī)行為,，國亞金控及其總經(jīng)理高攀龍,，被湖南證監(jiān)局警告、罰款3萬元,。

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