1個蛋糕1萬5老板收巨額訂單報警：詐騙洗錢新套路(3)

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2024-04-10 08:08:07 都市快報

領(lǐng)到任務(wù)后，謝某去富陽訂了兩個現(xiàn)金蛋糕,，其中一個蛋糕就是在小李家訂的,，章某則訂了一束現(xiàn)金鮮花。

謝某說,，當(dāng)紀(jì)某交代他們拿錢時要注意隱蔽就知道這事不單純,，但為了掙好處費(fèi)就去了。

目前,，謝某,、章某、紀(jì)某3人被公安機(jī)關(guān)依法處以刑事強(qiáng)制措施,。此案還在進(jìn)一步偵辦中,。

這是新洗錢套路

用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒,、黃金制品等來“套現(xiàn)”,，是一種詐騙團(tuán)伙的新洗錢套路,。

打給店家小李的這些錢都是哪來的,？

是詐騙團(tuán)伙騙來的錢。

此前,，橙柿互動報道過,，去年父親節(jié)，杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個特殊訂單,，來訂花的小伙稱要在花束里放入33440元現(xiàn)金,，結(jié)果花店老板賬上收到了48000元，小伙支支吾吾的,，引起老板懷疑,，拉著小伙去銀行咨詢。銀行工作人員也很警惕,，趕緊聯(lián)系古蕩派出所,。派出所一查，發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來的,。韓先生接到騙子電話,，騙子自稱是他兒子老師，要繳納暑假培訓(xùn)費(fèi),，而韓先生信以為真,，先繳了48000元，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第二筆錢時,，古蕩派出所民警打電話來了,。

這種套路,，店家一個不警惕，就可能淪為洗錢團(tuán)伙的“幫兇”,。

富陽這起案件中,，因?yàn)榈昙倚±畹木X，及時幫助警方發(fā)現(xiàn)了線索,。而另外兩家店老板,，直到民警上門調(diào)查時，還沒反應(yīng)過來,。

這類洗錢套路分三步：

第一步：詐騙團(tuán)伙先通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求,。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,，大多會迎合客戶需求，放松了警惕,。

第二步：詐騙團(tuán)伙往往選比如煙酒,、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品,，提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi),，讓他提供銀行卡號。

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