1個(gè)蛋糕1萬(wàn)5老板收巨額訂單報(bào)警：詐騙洗錢(qián)新套路(3)

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2024-04-10 08:08:07 都市快報(bào)

領(lǐng)到任務(wù)后,，謝某去富陽(yáng)訂了兩個(gè)現(xiàn)金蛋糕，其中一個(gè)蛋糕就是在小李家訂的,，章某則訂了一束現(xiàn)金鮮花。

謝某說(shuō),，當(dāng)紀(jì)某交代他們拿錢(qián)時(shí)要注意隱蔽就知道這事不單純,，但為了掙好處費(fèi)就去了。

目前,，謝某,、章某、紀(jì)某3人被公安機(jī)關(guān)依法處以刑事強(qiáng)制措施,。此案還在進(jìn)一步偵辦中,。

這是新洗錢(qián)套路

用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購(gòu)買(mǎi)高檔煙酒,、黃金制品等來(lái)“套現(xiàn)”,，是一種詐騙團(tuán)伙的新洗錢(qián)套路。

打給店家小李的這些錢(qián)都是哪來(lái)的,？

是詐騙團(tuán)伙騙來(lái)的錢(qián),。

此前，橙柿互動(dòng)報(bào)道過(guò),，去年父親節(jié),，杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個(gè)特殊訂單,，來(lái)訂花的小伙稱(chēng)要在花束里放入33440元現(xiàn)金，結(jié)果花店老板賬上收到了48000元,，小伙支支吾吾的,，引起老板懷疑，拉著小伙去銀行咨詢(xún),。銀行工作人員也很警惕,，趕緊聯(lián)系古蕩派出所。派出所一查,，發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來(lái)的,。韓先生接到騙子電話(huà)，騙子自稱(chēng)是他兒子老師,，要繳納暑假培訓(xùn)費(fèi),，而韓先生信以為真，先繳了48000元,，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第二筆錢(qián)時(shí),，古蕩派出所民警打電話(huà)來(lái)了。

這種套路,，店家一個(gè)不警惕,，就可能淪為洗錢(qián)團(tuán)伙的“幫兇”。

富陽(yáng)這起案件中,，因?yàn)榈昙倚±畹木X(jué),，及時(shí)幫助警方發(fā)現(xiàn)了線(xiàn)索。而另外兩家店老板,，直到民警上門(mén)調(diào)查時(shí),，還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)。

這類(lèi)洗錢(qián)套路分三步：

第一步：詐騙團(tuán)伙先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或拉攏本地人員聯(lián)系商戶(hù),，盯準(zhǔn)商戶(hù)服務(wù)客戶(hù)的心理,，提出個(gè)性需求。商戶(hù)因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單,，大多會(huì)迎合客戶(hù)需求,，放松了警惕。

第二步：詐騙團(tuán)伙往往選比如煙酒,、鮮花禮盒,、黃金等容易交易的商品，提出將錢(qián)打入商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶(hù)內(nèi),，讓他提供銀行卡號(hào),。

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