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1個(gè)蛋糕1萬(wàn)5老板收巨額訂單報(bào)警：詐騙洗錢(qián)新套路(4)

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2024-04-10 08:08:07  都市快報(bào)

第三步：詐騙團(tuán)伙將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人。商戶(hù)收到的“預(yù)付款”實(shí)際是詐騙團(tuán)伙詐騙而來(lái)的“贓款”,。

“詐騙分子往往會(huì)選擇多家距離相隔較遠(yuǎn)的高端酒店,、飯店，再讓商戶(hù)把東西送到指定地點(diǎn),，他們派人去取,。”

警方提醒：商家銀行賬戶(hù)會(huì)被凍結(jié)

警方提醒商戶(hù),，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款,，盡量通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,；不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼；如果發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開(kāi)卡行查明原因,。

如果商家的賬戶(hù)涉嫌到洗錢(qián),，會(huì)被銀行凍結(jié)，影響交易,；如果明知異常還協(xié)助洗錢(qián)團(tuán)伙,，就涉嫌違法犯罪。

幫助洗錢(qián)團(tuán)伙跑腿的,，則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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