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1個(gè)蛋糕1萬(wàn)5老板收巨額訂單報(bào)警：詐騙洗錢新套路(4)

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2024-04-10 08:08:07  都市快報(bào)

第三步：詐騙團(tuán)伙將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是詐騙團(tuán)伙詐騙而來的“贓款”。

“詐騙分子往往會(huì)選擇多家距離相隔較遠(yuǎn)的高端酒店、飯店，再讓商戶把東西送到指定地點(diǎn),，他們派人去取?！?/p>

警方提醒：商家銀行賬戶會(huì)被凍結(jié)

警方提醒商戶,，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程,，拒絕來歷不明的貨款,，盡量通過公對(duì)公轉(zhuǎn)賬；不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼,；如果發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開卡行查明原因。

如果商家的賬戶涉嫌到洗錢,，會(huì)被銀行凍結(jié),，影響交易；如果明知異常還協(xié)助洗錢團(tuán)伙,，就涉嫌違法犯罪,。

幫助洗錢團(tuán)伙跑腿的，則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪,。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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