女騙子逃到英國帶走百億資產(chǎn) 比特幣洗錢案新進(jìn)展(2)

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2024-10-24 22:24:01 百家號(hào)

2024年4月下旬，英國媒體報(bào)道錢志敏在英國落網(wǎng)。她以張亞迪的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日,，但知情人士稱這個(gè)日期可能不實(shí),。據(jù)稱，錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋,，?？茖W(xué)歷，結(jié)過婚,，后來離異,。

因發(fā)現(xiàn)藍(lán)天格銳涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?019年6月,，天津市公安局河?xùn)|分局發(fā)布通報(bào),，共抓獲藍(lán)天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴,。任江濤供述,，他通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識(shí)了錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮,，被安排擔(dān)任藍(lán)天格銳法人代表,，但實(shí)際上只是掛名,。

據(jù)專項(xiàng)審計(jì)，自2014年8月至2017年7月,，藍(lán)天格銳共吸收資金402億多元,，均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月,，藍(lán)天格銳向128409人返款341億多元,，用于購買珠寶款項(xiàng)9568多萬元，不動(dòng)產(chǎn)款項(xiàng)9189萬多元,，日常運(yùn)營支出2.1億多元,，生命環(huán)客戶服務(wù)中心項(xiàng)目支出1.2億多元，還有11.4億多元被用于購買比特幣,。

2022年12月,，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序，全國多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告,。案發(fā)后,，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護(hù)照逃出國，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦,。2018年,，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價(jià)值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅,。最終因資金來歷不明,，兩人未成功購房，反而引起了警察的關(guān)注,。調(diào)查期間,，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣,。按照每枚比特幣最新報(bào)價(jià)67047美元計(jì)算,，這些比特幣總價(jià)值約為40.9億美元。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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