女騙子逃到英國帶走百億資產(chǎn) 比特幣洗錢案新進(jìn)展

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2024-10-24 22:24:01 百家號(hào)

女騙子逃到英國帶走百億資產(chǎn)

英國最大比特幣洗錢案有了新的進(jìn)展,，涉及大量中國投資者,。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月21日,，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案,、英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏在倫敦南華克刑事法庭上對(duì)比特幣洗錢案的指控表示不認(rèn)罪,。她的律師稱她否認(rèn)所有犯罪行為指控,，并打算積極抗辯此案,。當(dāng)天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告,，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪,。

該案備受關(guān)注的原因在于,，錢志敏還是7年前天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀。以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國消費(fèi),。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償,，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權(quán)屬和價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境,。庭審當(dāng)天,，有投資者派出代表并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團(tuán)旁聽了審理。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請(qǐng),。

英國皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告,，告知中國受害人該機(jī)構(gòu)已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動(dòng)民事追償程序。如果沒有其他個(gè)人或?qū)嶓w對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利,，一半將歸英國警方所有,，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是處理犯罪所得收益,，以及阻止進(jìn)一步的犯罪,。

公開判決文書顯示，2014年3月31日,，錢志敏在天津注冊(cè)成立了藍(lán)天格銳,。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳推出了十款理財(cái)產(chǎn)品,，以1~3倍的投資回報(bào)率為誘餌,，非法吸收公眾存款,。關(guān)于錢志敏，幾乎沒有投資者知悉其底細(xì),，大家口口相傳的只有藍(lán)天格銳的公開宣傳信息及未經(jīng)證實(shí)的傳說,。藍(lán)天格銳宣傳稱，“花花”（錢志敏在藍(lán)天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學(xué),，有雙博士學(xué)位,，曾在美國留學(xué)，懂金融,。她在推介會(huì)上聲稱自己帶回了美國技術(shù),，如果透露出去會(huì)受到制裁。

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