女騙子逃到英國(guó)帶走百億資產(chǎn)

英國(guó)最大比特幣洗錢案有了新的進(jìn)展,，涉及大量中國(guó)投資者,。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月21日，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案、英國(guó)最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏在倫敦南華克刑事法庭上對(duì)比特幣洗錢案的指控表示不認(rèn)罪,。她的律師稱她否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案,。當(dāng)天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告,，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪。

該案?jìng)涫荜P(guān)注的原因在于,，錢志敏還是7年前天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀,。以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國(guó)消費(fèi)。被卷入其中的12.8萬名中國(guó)投資者一直在積極追償,，但面臨跨境追債,、虛擬貨幣權(quán)屬和價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。庭審當(dāng)天,，有投資者派出代表并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團(tuán)旁聽了審理,。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

英國(guó)皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告,，告知中國(guó)受害人該機(jī)構(gòu)已在今年初就英國(guó)方面從錢志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動(dòng)民事追償程序,。如果沒有其他個(gè)人或?qū)嶓w對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，一半將歸英國(guó)警方所有,，另一半則劃歸英國(guó)內(nèi)政部,，目的是處理犯罪所得收益，以及阻止進(jìn)一步的犯罪,。

公開判決文書顯示,，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊(cè)成立了藍(lán)天格銳,。自2014年4月至2017年8月,，藍(lán)天格銳推出了十款理財(cái)產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報(bào)率為誘餌,，非法吸收公眾存款,。關(guān)于錢志敏，幾乎沒有投資者知悉其底細(xì),，大家口口相傳的只有藍(lán)天格銳的公開宣傳信息及未經(jīng)證實(shí)的傳說,。藍(lán)天格銳宣傳稱，“花花”（錢志敏在藍(lán)天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學(xué),，有雙博士學(xué)位,，曾在美國(guó)留學(xué),，懂金融。她在推介會(huì)上聲稱自己帶回了美國(guó)技術(shù),，如果透露出去會(huì)受到制裁,。

2024年4月下旬，英國(guó)媒體報(bào)道錢志敏在英國(guó)落網(wǎng),。她以張亞迪的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日,，但知情人士稱這個(gè)日期可能不實(shí)。據(jù)稱,，錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋,，專科學(xué)歷,，結(jié)過婚,，后來離異。

因發(fā)現(xiàn)藍(lán)天格銳涉嫌非法吸收公眾存款的行為,，2017年4月21日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?019年6月,，天津市公安局河?xùn)|分局發(fā)布通報(bào)，共抓獲藍(lán)天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名,，其中28名已移送審查起訴,。任江濤供述，他通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識(shí)了錢志敏,，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮,，被安排擔(dān)任藍(lán)天格銳法人代表，但實(shí)際上只是掛名,。

據(jù)專項(xiàng)審計(jì),，自2014年8月至2017年7月，藍(lán)天格銳共吸收資金402億多元,，均由錢志敏控制支配,。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳向128409人返款341億多元,，用于購(gòu)買珠寶款項(xiàng)9568多萬元,，不動(dòng)產(chǎn)款項(xiàng)9189萬多元，日常運(yùn)營(yíng)支出2.1億多元,，生命環(huán)客戶服務(wù)中心項(xiàng)目支出1.2億多元,，還有11.4億多元被用于購(gòu)買比特幣。

2022年12月,，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序,，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。案發(fā)后,，錢志敏通過英聯(lián)邦國(guó)家的偽造護(hù)照逃出國(guó),，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦,。2018年，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊,，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購(gòu)買一幢價(jià)值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅,。最終因資金來歷不明，兩人未成功購(gòu)房,，反而引起了警察的關(guān)注。調(diào)查期間,，英國(guó)警方查獲逾6.1萬枚比特幣,，為英國(guó)歷來查獲的最大額加密貨幣。按照每枚比特幣最新報(bào)價(jià)67047美元計(jì)算,，這些比特幣總價(jià)值約為40.9億美元,。