“山西前首富”在英資產(chǎn)可能遭沒收，涉嫌騙貸2700億跨國追繳令啟動(dòng)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-12-12 08:49:16 網(wǎng)易新聞

山西前首富在英資產(chǎn)可能遭沒收,，田文軍，前“山西首富”，逃往英國五年后,，其資產(chǎn)狀況的調(diào)查終于在大洋彼岸迎來重大突破,。11月26日,，英國國家打擊犯罪局（NCA）正式向英國高等法院申請，要求批準(zhǔn)對田文軍與郝江波夫婦的民事追繳令,，一旦法院批準(zhǔn),，田文軍夫婦在英國的非法財(cái)產(chǎn)將被直接沒收。

從聲名赫赫的明天系,、德隆系,，到涌金系、長城系,、中植系等資本新貴,，數(shù)十年的市場興替中，有崛起有沒落,。其中,，“德御系”通過造假和圍獵資本市場，攪動(dòng)整個(gè)山西金融領(lǐng)域,，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后,，違規(guī)行徑被戳破。跑路后的田文軍,，最終難逃法律的制裁,，資產(chǎn)迎來跨國清算。

據(jù)界面新聞等媒體報(bào)道,，英國高等法院文書平臺CaseBoard顯示,，英國國家打擊犯罪局（NCA）已于2024年11月26日申請對田文軍與郝江波夫妻等6個(gè)個(gè)人及實(shí)體的民事追償令。案件的審理狀態(tài)顯示為“受理/執(zhí)行中”,。此次被列為被告的還有夫妻兩人實(shí)際控制的4個(gè)實(shí)體,，擔(dān)任多家商業(yè)資產(chǎn)管理公司“總監(jiān)”職務(wù)的郝江波被列為第一被告。

多年來,，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)兩千多億元,。2017年，“德御系”資金鏈斷裂,，帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,。面對指控，田文軍與妻子飛到了大洋對岸躲債,。2017年7月,，他攜家人通過英國投資者簽證計(jì)劃獲得了英國綠卡。事實(shí)上,，早在中國方面展開調(diào)查之前,，田文軍夫婦就開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請英國投資者簽證計(jì)劃（Tier 1），一家四口以郝江波為主申請人于2018年8月起陸續(xù)移民英國,。

好景不長,。2021年8月4日，中國警方請求英國國家犯罪局（NCA）協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英資產(chǎn)情況,。2022年5月，郝江波在倫敦的巴萊克銀行賬戶存入69500英鎊（約合64萬元人民幣）的現(xiàn)金,，觸發(fā)了英國的一系列審查,。英國當(dāng)局分別在2022年底和2023年5月針對夫婦二人的可疑資產(chǎn)啟動(dòng)凍結(jié)令。經(jīng)過三年的努力,，NCA在今年年初取得了重大突破——英國高等法院簽發(fā)信息披露令,，要求田文軍夫婦詳細(xì)說明其在英資產(chǎn)來源。高等法院于今年8月30日駁回了這對夫婦要求NCA撤銷資產(chǎn)信息披露的申請,。

12 3 4...全文共 5 頁下一頁

關(guān)閉

“山西前首富”在英資產(chǎn)可能遭沒收，涉嫌騙貸2700億 跨國追繳令啟動(dòng)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)

“山西前首富”在英資產(chǎn)可能遭沒收，涉嫌騙貸2700億跨國追繳令啟動(dòng)