“山西前首富”在英資產可能遭沒收,，涉嫌騙貸2700億跨國追繳令啟動(2)

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2024-12-12 08:49:16 網易新聞

據財聯(lián)社報道,，法庭文件顯示，田文軍和他的妻子通過現在已被廢除的“投資簽證”計劃移居英國,，幫助他們入境的是備受爭議的財富管理公司Dolfin金融,。目前這家金融公司正處于英國監(jiān)管的特別管理之下，監(jiān)管當局正調查Dolfin涉嫌幫助顧客非法獲得投資簽證的指控,。另外,，2017年，Dolfin金融代表田文軍夫婦進行超過1000萬英鎊的投資,。Dolfin記錄顯示,，這筆錢的來源是田文軍2015年10月出售股權所得。田文軍在2019年移居英國,，比他的妻子晚一年,。

根據自媒體“網易清流工作室”獲取的法庭文件顯示，田文軍夫婦在英國設立了多家公司,，并收購了非?？捎^的資產。在不動產方面,，涉及民事追繳調查的部分房產至少有4處：位于英國考文垂皇后大道兩幅地段上的Granton House和Julian Court,；位于考文垂莊園路的Abbey House；以及倫敦西北部漢普斯特德（Hampstead）的兩處住宅房產,。其中,，考文垂的兩處房產包含專門建造的學生宿舍。

英國調查機構指出,，夫婦兩人被指在長達14年的時間里,，通過一系列空殼公司申請?zhí)摷儋J款和操縱股市，涉及的不法所得可能接近12億英鎊,。據財新此前報道,，田氏夫婦目前名下可查的在英資產規(guī)模約為1.8億元人民幣。而根據中國警方對英方披露的信息，田文軍和郝江波在內的60多人騙取了共計2674.7億元人民幣的欺詐貸款,，其中有約110億元人民幣進入了田氏夫婦的口袋,。

北京市京師律師事務所權益合伙人孫建章表示，一般來講,，國際刑法除了追究國際犯罪,，如戰(zhàn)爭罪、種族滅絕罪等責任外,，并不能追究個人的其他刑事責任,。也就是說，從國際刑法上講,，如果田文軍夫婦在英國并不涉及犯罪行為,，英國是不能追究田文軍夫婦的刑事責任的。不過,，田文軍夫婦的申請被英國高等法院駁回后,，他們就必須履行披露相關資金來源的義務，否則,，可能面臨資產被英國政府依據國內法沒收的情形,，并被追究刑事責任。如果英國政府經過調查,，發(fā)現田文軍夫婦在英國資產的資金來源于在中國境內的犯罪所得,，按照《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國反腐敗公約》等國際法的規(guī)定,，英國政府可以將田文軍夫婦“引渡”或“遣返”回中國,。被田文軍夫婦轉移到英國的財產，中國政府可以依據與英國政府簽訂的多邊,、雙邊等司法協(xié)助規(guī)定,，由英國政府返還或移交。

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