山西前首富1.1億資產(chǎn)遭英國(guó)沒(méi)收充公巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明

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2024-12-14 14:03:53 新晚報(bào)

在與英國(guó)調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后,，前“德御系”實(shí)際控制人田文軍及其妻子郝江波在英價(jià)值1200萬(wàn)英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè),、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金,。這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和國(guó)家打擊犯罪局共同分配,，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目,、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪,，以及可能返還給受害人,。

NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國(guó)實(shí)施大規(guī)模金融詐騙及在海外司法管轄區(qū)洗錢所得,。田文軍及郝江波堅(jiān)稱未參與任何犯罪活動(dòng)，但英國(guó)高等法院認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不足,。

田文軍是“德御系”的實(shí)際控制人,，早年以農(nóng)業(yè)和糧油起家，2006年成立融資擔(dān)保公司，隨后注冊(cè)和收購(gòu)了60余家公司,，鼎盛時(shí)控制著7家上市公司,。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出資金，再投入資本市場(chǎng)運(yùn)作,。多年來(lái),，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元,。2017年,，“德御系”因長(zhǎng)期違規(guī)圈錢導(dǎo)致資金鏈斷裂，帶來(lái)地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,。

為規(guī)避監(jiān)管,，田文軍通過(guò)成立若干企業(yè)互相擔(dān)保，偽造會(huì)計(jì)報(bào)表滿足銀行信貸條件,。此外,，“德御系”還設(shè)有一個(gè)技術(shù)處，專門炮制假公章和偽造文書材料,，以圍獵銀行主要負(fù)責(zé)人,。從2011年至2016年，“德御系”通過(guò)這種模式綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行,，進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),，不斷瘋狂違規(guī)融資。

2017年,，“德御系”暴雷后,，山西省成立了處置領(lǐng)導(dǎo)小組，但兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團(tuán)也被拖下水,。2020年年中,，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案,，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。經(jīng)歷15個(gè)月的調(diào)查后，公安部專案組發(fā)現(xiàn)涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元人民幣,，追繳涉案財(cái)物,、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元人民幣。

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