山西前首富1.1億資產(chǎn)遭英國沒收充公 巨額財(cái)產(chǎn)來源不明(2)
2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。然而,，田文軍依然在逃。據(jù)界面新聞報(bào)道,，早在2017年7月,，田文軍夫婦就開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當(dāng)時的英國投資者簽證計(jì)劃,，并投資了1000多萬英鎊。2020年4月26日,，田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟,。同年12月，由他們實(shí)際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。
田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡,。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),，理由是該公司存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險,。同年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查,。NCA隨后凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn),。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,，要求他們提供相關(guān)資金來源,。今年1月5日，該夫妻申請撤銷披露令,，英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請,。今年11月，英國國家打擊犯罪局已正式向英國法院部門立案,，申請批準(zhǔn)對田文軍夫婦的民事追繳令,。
目前跨國清算仍在進(jìn)行中。一名英國網(wǎng)友評論稱,，他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角,，希望能把他們趕出英國。
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