山西前首富1.1億資產(chǎn)被沒收跨國清算進行中

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2024-12-14 09:41:08 新晚報

在與英國調(diào)查當(dāng)局達成和解后,，前“德御系”實控人田文軍及其妻子郝江波在英價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公,。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個銀行賬戶中的資金,。未來,，這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和國家打擊犯罪局（NCA）共同分配，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項目,、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人,。

NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在海外司法管轄區(qū)洗錢所得,。盡管田文軍及郝江波堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分,。

央視新聞曾在2023年1月10日播出的反腐專題片《永遠吹沖鋒號》中披露了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的一場反腐風(fēng)暴,。這場反腐行動涉及多個系統(tǒng)，共立案審查調(diào)查涉案人員168名,，其中公職人員130人,，廳級干部10名，處級干部48名,，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機關(guān),。專題片指出，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū),，共20名公職人員收受“德御系”財物,，總額達兩個多億，包括多名“一把手”。

自2020年6月起,，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動,，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險事件?！暗掠怠钡膶嶋H控制人為田文軍,，早年以搞農(nóng)業(yè)、糧油起家,，后來成立融資擔(dān)保公司,，并注冊、收購了60余家公司,，鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司,。其真正的逐利模式是違規(guī)從金融機構(gòu)套出錢來，再投入資本市場運作,。多年來,，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款達2000多億元,。2017年,，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破，資金鏈斷裂,，帶來地方重大金融風(fēng)險積聚,。

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