山西前首富1.1億資產(chǎn)被沒(méi)收跨國(guó)清算進(jìn)行中(2)

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2024-12-14 09:41:08 新晚報(bào)

為了規(guī)避銀監(jiān)會(huì)授信集中度的監(jiān)管,，田文軍成立了若干個(gè)企業(yè),，用它們互相擔(dān)保，偽造會(huì)計(jì)報(bào)表滿足銀行的信貸條件,。此外,，“德御系”還設(shè)有一個(gè)技術(shù)處,，專門(mén)炮制假公章和偽造文書(shū)材料,。通過(guò)這種模式,，“德御系”陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，不斷瘋狂違規(guī)融資,。

2017年,，“德御系”正式暴雷,，山西省成立了對(duì)應(yīng)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，但此后兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團(tuán)也被拖下水,。2020年年中,，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案,，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。經(jīng)歷15個(gè)月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門(mén),，涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元人民幣,，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元人民幣,。

2023年11月,，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。不過(guò),，“德御系”實(shí)際控制人田文軍依然在逃,。據(jù)界面新聞報(bào)道，田文軍夫婦早在2017年7月開(kāi)始通過(guò)總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請(qǐng)當(dāng)時(shí)的英國(guó)投資者簽證計(jì)劃,。該公司替這對(duì)夫婦在英國(guó)投資了1000多萬(wàn)英鎊,，這筆資金據(jù)稱是田文軍通過(guò)出售其在一家投資集團(tuán)的股份所得。

2020年4月26日,，田文軍夫妻開(kāi)始面臨中國(guó)的司法訴訟,。2020年12月，由他們實(shí)際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。同年6月30日,，英國(guó)金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項(xiàng)目存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn),，且未能完成整改,。隨后，中國(guó)警方要求NCA對(duì)田文軍夫婦在英國(guó)境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查,。NCA在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬(wàn)英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn),。兩年后，英國(guó)高等法院根據(jù)NCA的申請(qǐng)簽發(fā)了信息披露令,，要求他們提供相關(guān)資金來(lái)源,。

今年1月5日，田文軍夫婦申請(qǐng)撤銷(xiāo)披露令,，英國(guó)高等法院在4個(gè)月后駁回了他們的申請(qǐng),。今年11月，英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國(guó)法院部門(mén)立案,，申請(qǐng)批準(zhǔn)對(duì)田文軍夫婦的民事追繳令,。如今跨國(guó)清算還在進(jìn)行當(dāng)中,。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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