在與英國調(diào)查當局達成和解后,前“德御系”實際控制人田文軍及其妻子郝江波在英價值1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn)被正式充公,。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金,。這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和國家打擊犯罪局共同分配,用于支持當?shù)厣鐓^(qū)項目,、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪,以及可能返還給受害人,。
NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在海外司法管轄區(qū)洗錢所得。田文軍及郝江波堅稱未參與任何犯罪活動,,但英國高等法院認為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不足,。
田文軍是“德御系”的實際控制人,,早年以農(nóng)業(yè)和糧油起家,2006年成立融資擔保公司,,隨后注冊和收購了60余家公司,,鼎盛時控制著7家上市公司。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機構(gòu)套出資金,,再投入資本市場運作,。多年來,“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款達2000多億元,。2017年,“德御系”因長期違規(guī)圈錢導致資金鏈斷裂,,帶來地方重大金融風險積聚,。
為規(guī)避監(jiān)管,田文軍通過成立若干企業(yè)互相擔保,,偽造會計報表滿足銀行信貸條件,。此外,“德御系”還設(shè)有一個技術(shù)處,,專門炮制假公章和偽造文書材料,,以圍獵銀行主要負責人。從2011年至2016年,,“德御系”通過這種模式綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行,,進行高風險業(yè)務(wù),不斷瘋狂違規(guī)融資,。
2017年,,“德御系”暴雷后,山西省成立了處置領(lǐng)導小組,,但兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團也被拖下水,。2020年年中,山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案,,非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。經(jīng)歷15個月的調(diào)查后,公安部專案組發(fā)現(xiàn)涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣,,追繳涉案財物,、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣。
2023年11月,,山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行,。然而,田文軍依然在逃,。據(jù)界面新聞報道,,早在2017年7月,,田文軍夫婦就開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃,并投資了1000多萬英鎊,。2020年4月26日,,田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月,,由他們實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。
田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,,英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),,理由是該公司存在嚴重的金融犯罪風險。同年8月4日,,中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查,。NCA隨后凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后,,英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,,要求他們提供相關(guān)資金來源。今年1月5日,,該夫妻申請撤銷披露令,,英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請。今年11月,,英國國家打擊犯罪局已正式向英國法院部門立案,,申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。
目前跨國清算仍在進行中,。一名英國網(wǎng)友評論稱,,他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角,希望能把他們趕出英國,。
在與英國調(diào)查當局達成和解后,,前“德御系”實際控制人田文軍及其妻子郝江波在英國的1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)資產(chǎn)被正式充公
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