中國詐騙犯資產(chǎn)遭英國充公巨額財(cái)產(chǎn)被沒收

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2024-12-13 09:52:07 魯中晨報(bào)

在與英國調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后,，前“德御系”實(shí)控人田文軍在英規(guī)模達(dá)1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公。英國國家打擊犯罪局（NCA）于12月10日發(fā)布公告稱,，因始終無法提供其巨額資產(chǎn)來源的合理解釋,，田文軍及其妻子郝江波在英國的價(jià)值1200萬英鎊的資產(chǎn)被正式?jīng)]收，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè),、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個銀行賬戶中的資金。這些資產(chǎn)的收益將由英國財(cái)政部和NCA共同分配,，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目,、改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪,，以及可能返還給受害人,。

公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民,。NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實(shí)施大規(guī)模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在內(nèi)的海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得,。田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅(jiān)稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分,。

央視新聞曾在2023年1月10日播出的反腐專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》中披露了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的一場反腐風(fēng)暴,，涉及山西省農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行,、駐晉銀行,、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個系統(tǒng)，縱跨省市縣三級,，波及11個市,、50多個縣（市、區(qū)）,，共立案審查調(diào)查涉案人員168名,，其中公職人員130人，廳級干部10名,，處級干部48名,，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān)。多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū),，共20名公職人員收受“德御系”財(cái)物,，總額達(dá)兩個多億,，包括多名“一把手”。

自2020年6月起,，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動,，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件?！暗掠怠钡膶?shí)際控制人為田文軍,，早年以搞農(nóng)業(yè)、糧油起家,，2006年成立融資擔(dān)保公司,，隨后又注冊、收購了60余家公司,，鼎盛時(shí)在中外資本市場上控制著7家上市公司。旗下的少量實(shí)體產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)上只是幌子,，真正的逐利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來,，再投入資本市場運(yùn)作。多年來,，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元。2017年,，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破,，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,。

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