中國(guó)詐騙犯資產(chǎn)遭英國(guó)充公巨額財(cái)產(chǎn)被沒收

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2024-12-13 09:52:07 魯中晨報(bào)

在與英國(guó)調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后,，前“德御系”實(shí)控人田文軍在英規(guī)模達(dá)1200萬(wàn)英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公,。英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局（NCA）于12月10日發(fā)布公告稱，因始終無(wú)法提供其巨額資產(chǎn)來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波在英國(guó)的價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的資產(chǎn)被正式?jīng)]收,，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金,。這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和NCA共同分配,，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪,，以及可能返還給受害人。

公告顯示,，田文軍和郝江波仍然是中國(guó)公民,。NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國(guó)實(shí)施大規(guī)模金融詐騙以及在包括英國(guó)和澤西島在內(nèi)的海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得。田文軍及郝江波在整個(gè)訴訟過程中堅(jiān)稱未參與任何犯罪活動(dòng),，英國(guó)高等法院最新判定也認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分,。

央視新聞曾在2023年1月10日播出的反腐專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號(hào)》中披露了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的一場(chǎng)反腐風(fēng)暴，涉及山西省農(nóng)村信用社,、城市商業(yè)銀行,、駐晉銀行,、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個(gè)系統(tǒng)，縱跨省市縣三級(jí),，波及11個(gè)市,、50多個(gè)縣（市、區(qū)）,，共立案審查調(diào)查涉案人員168名,，其中公職人員130人，廳級(jí)干部10名,，處級(jí)干部48名,，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān)。多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū),，共20名公職人員收受“德御系”財(cái)物,，總額達(dá)兩個(gè)多億，包括多名“一把手”,。

自2020年6月起,，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動(dòng)，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件,?！暗掠怠钡膶?shí)際控制人為田文軍，早年以搞農(nóng)業(yè),、糧油起家,，2006年成立融資擔(dān)保公司，隨后又注冊(cè),、收購(gòu)了60余家公司,，鼎盛時(shí)在中外資本市場(chǎng)上控制著7家上市公司。旗下的少量實(shí)體產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)上只是幌子,，真正的逐利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來,，再投入資本市場(chǎng)運(yùn)作。多年來,，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元。2017年,，“德御系”長(zhǎng)期違規(guī)圈錢被戳破,，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,。

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