英國沒收田文軍過億資產(chǎn) 巨額財產(chǎn)來源不明

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2024-12-14 11:47:55 多彩貴州網(wǎng)

在與英國調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后，前“德御系”實控人田文軍及其妻子郝江波在英國的資產(chǎn)被充公,。這些資產(chǎn)價值約1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元），包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個銀行賬戶中的資金,。

英國國家打擊犯罪局（NCA）發(fā)布公告稱，因無法提供巨額資產(chǎn)來源的合理解釋，這些資產(chǎn)被正式?jīng)]收。未來,，這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和NCA共同分配，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項目,、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人,。

公告顯示,，田文軍和郝江波仍然是中國公民。NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得,。然而,，在整個訴訟過程中，田文軍及郝江波堅稱未參與任何犯罪活動,。英國高等法院最新判定也認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分,。

央視新聞曾報道山西省金融領(lǐng)域的一場反腐風(fēng)暴，涉及山西省農(nóng)村信用社,、城市商業(yè)銀行等多個系統(tǒng),，共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人,，廳級干部10名,，處級干部48名。最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān),。專題片披露,，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū)，共20名公職人員收受“德御系”財物,，總額達(dá)兩個多億,。

自2020年6月起，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動,，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險事件,。“德御系”的實際控制人為田文軍,，早年以農(nóng)業(yè),、糧油起家，后來成立融資擔(dān)保公司,，并注冊,、收購了60余家公司，鼎盛時控制著7家上市公司,。其真正的逐利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來,，再投入資本市場運作。“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元,。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破,，資金鏈斷裂,，帶來地方重大金融風(fēng)險積聚。

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