英國(guó)沒收田文軍過億資產(chǎn) 巨額財(cái)產(chǎn)來源不明

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2024-12-14 11:47:55 多彩貴州網(wǎng)

在與英國(guó)調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后，前“德御系”實(shí)控人田文軍及其妻子郝江波在英國(guó)的資產(chǎn)被充公,。這些資產(chǎn)價(jià)值約1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）,，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金,。

英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局（NCA）發(fā)布公告稱,，因無法提供巨額資產(chǎn)來源的合理解釋，這些資產(chǎn)被正式?jīng)]收,。未來,，這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和NCA共同分配，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目,、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人,。

公告顯示,，田文軍和郝江波仍然是中國(guó)公民。NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國(guó)實(shí)施大規(guī)模金融詐騙及在海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得,。然而,，在整個(gè)訴訟過程中，田文軍及郝江波堅(jiān)稱未參與任何犯罪活動(dòng),。英國(guó)高等法院最新判定也認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分,。

央視新聞曾報(bào)道山西省金融領(lǐng)域的一場(chǎng)反腐風(fēng)暴，涉及山西省農(nóng)村信用社,、城市商業(yè)銀行等多個(gè)系統(tǒng),，共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人,，廳級(jí)干部10名,，處級(jí)干部48名。最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān),。專題片披露,，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū)，共20名公職人員收受“德御系”財(cái)物,，總額達(dá)兩個(gè)多億,。

自2020年6月起,，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動(dòng)，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件,?！暗掠怠钡膶?shí)際控制人為田文軍，早年以農(nóng)業(yè),、糧油起家，后來成立融資擔(dān)保公司,，并注冊(cè),、收購了60余家公司，鼎盛時(shí)控制著7家上市公司,。其真正的逐利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來,，再投入資本市場(chǎng)運(yùn)作?！暗掠怠睆纳轿魇《嗉肄r(nóng)信社,、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元。2017年,，“德御系”長(zhǎng)期違規(guī)圈錢被戳破,，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,。

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