英國沒收田文軍過億資產(chǎn) 巨額財(cái)產(chǎn)來源不明(2)

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2024-12-14 11:47:55 多彩貴州網(wǎng)

為了規(guī)避銀監(jiān)會(huì)授信集中度的監(jiān)管，田文軍成立了若干個(gè)企業(yè),，用這些企業(yè)互相擔(dān)保，編織虛假會(huì)計(jì)報(bào)表滿足銀行信貸條件。造假是“德御系”的一大法寶，他們設(shè)有一個(gè)所謂的技術(shù)處,，這里炮制的假公章就有上千枚，偽造文書材料重達(dá)十幾噸。與造假配套使用的另一個(gè)法寶就是圍獵,，當(dāng)銀行主要負(fù)責(zé)人被金錢俘獲后，自然不會(huì)去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”,。

從2011年至2016年,，“德御系”通過這種模式陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，不斷瘋狂違規(guī)融資,。2017年,，“德御系”暴雷，山西省成立了對應(yīng)處置領(lǐng)導(dǎo)小組,，但此后兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團(tuán)也被拖下水,。2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案,，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元人民幣,，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元人民幣,。

2023年11月,，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行，但“德御系”實(shí)際控制人田文軍依然在逃,。據(jù)界面新聞報(bào)道,，田文軍夫婦早在2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請英國投資者簽證計(jì)劃。該公司替田文軍在英國投資了1000多萬英鎊,。2020年4月26日,，田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月,，由田文軍夫婦實(shí)際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),，理由是該公司存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)。同年8月4日,，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查,。NCA隨后凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后,，英國高等法院簽發(fā)信息披露令,，要求他們提供相關(guān)資金來源。今年1月5日,，田文軍夫婦申請撤銷披露令,，英國高等法院在4個(gè)月后駁回了他們的申請。今年11月,，英國國家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國法院部門立案,，申請批準(zhǔn)對田文軍夫婦的民事追繳令。

如今跨國清算還在進(jìn)行當(dāng)中,。一名英國網(wǎng)友評論說,，他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角，希望他們能被趕出英國,。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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