中國詐騙犯資產(chǎn)遭英國充公巨額財產(chǎn)被沒收(2)

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2024-12-13 09:52:07 魯中晨報

為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管,，田文軍成立若干個企業(yè)，用若干個企業(yè)互相擔保，互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。造假是“德御系”的一大法寶，它設有一個所謂的技術處,，這里炮制的假公章就有上千枚,，從這里查獲的偽造文書材料竟重達十幾噸,。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵,。當銀行主要負責人已經(jīng)成了被金錢俘獲的獵物,，自然就不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。

從2011年至2016年,，“德御系”通過這種模式陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行,，以多家關聯(lián)企業(yè)為掩護，以資管計劃,、理財信托,、票據(jù)業(yè)務等高風險業(yè)務方式，不斷瘋狂違規(guī)融資,。2017年,，“德御系”正式暴雷，山西省成立了對應處置領導小組,，但此后兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水,。2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關的腐敗窩案,，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機構(gòu)到監(jiān)管部門,，涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣,，追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣,。

2023年11月,，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行?！暗掠怠睂嶋H控制人田文軍依然在逃,。據(jù)界面新聞9月的一篇報道顯示，就在中國方面展開初步調(diào)查之前,，田文軍夫婦早于2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial（UK）申請當時的英國投資者簽證計劃（Tier 1）,。Dolfin Financial（UK）替這位客戶在英國投資了1000多萬英鎊，據(jù)稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得,。

2020年4月26日,，已經(jīng)逃亡海外的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020年12月,，由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial（UK）,，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險,，且未能完成整改。同年8月4日,，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查,。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后,，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,，要求他們提供相關資金來源。

今年1月5日,，該夫妻申請撤銷披露令,，英國高等法院在4個月后開始審理。英國高等法院于2024年8月30日駁回了田文軍及其妻子要求該國國家犯罪局（NCA）撤銷針對他們所控資產(chǎn)信息披露的申請,。今年11月,，英國國家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國法院部門立案，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令,。

如今跨國清算還在進行當中,。一名英國網(wǎng)友評論道：他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國,。

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(責任編輯：于浩淙 zx0176)

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