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中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公 巨額財產(chǎn)來源不明

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2024-12-13 11:49:53  映象網(wǎng)

中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公,。在與英國調(diào)查當局達成和解后,，前“德御系”實控人田文軍及其妻子郝江波在英價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅,、考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金,。這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和國家打擊犯罪局（NCA）共同分配,，用于支持當?shù)厣鐓^(qū)項目,、改善公共安全設施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪,，以及可能返還給受害人。

NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在英國和澤西島等地洗錢所得,。盡管田文軍和郝江波堅稱未參與任何犯罪活動,，但英國高等法院認為有關洗錢的指控證據(jù)不夠充分。

2023年1月10日,，央視新聞播出的反腐專題片《永遠吹沖鋒號》披露了山西省金融領域的一場反腐風暴,。這場風暴涉及多個系統(tǒng)，共立案審查調(diào)查涉案人員168名,，其中公職人員130人,，廳級干部10名，處級干部48名,，最終有122人受到黨紀政務處分并被移送司法機關,。專題片指出，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災區(qū),，共有20名公職人員收受“德御系”財物,，總額達兩個多億,，包括多名“一把手”。

自2020年6月起,，山西地方金融領域反腐風暴啟動,，導火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風險事件?！暗掠怠钡膶嶋H控制人為田文軍,，早年以農(nóng)業(yè)、糧油起家,，隨后注冊,、收購了60余家公司，鼎盛時控制著7家上市公司,。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機構套出資金再投入資本市場運作,。多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機構違規(guī)融資貸款達2000多億元,。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破,，資金鏈斷裂,，帶來重大金融風險積聚。

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