中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公巨額財(cái)產(chǎn)來源不明

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2024-12-13 11:49:53 映象網(wǎng)

中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公。在與英國調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后,，前“德御系”實(shí)控人田文軍及其妻子郝江波在英價(jià)值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公,。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金,。這些資產(chǎn)的收益將由英國財(cái)政部和國家打擊犯罪局（NCA）共同分配,，用于支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、改善公共安全設(shè)施,、繼續(xù)打擊有組織犯罪,，以及可能返還給受害人。

NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實(shí)施大規(guī)模金融詐騙及在英國和澤西島等地洗錢所得,。盡管田文軍和郝江波堅(jiān)稱未參與任何犯罪活動(dòng),，但英國高等法院認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分。

2023年1月10日,，央視新聞播出的反腐專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》披露了山西省金融領(lǐng)域的一場反腐風(fēng)暴,。這場風(fēng)暴涉及多個(gè)系統(tǒng)，共立案審查調(diào)查涉案人員168名,，其中公職人員130人,，廳級干部10名，處級干部48名,，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān),。專題片指出，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū),，共有20名公職人員收受“德御系”財(cái)物,，總額達(dá)兩個(gè)多億，包括多名“一把手”,。

自2020年6月起,，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動(dòng)，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件,?！暗掠怠钡膶?shí)際控制人為田文軍，早年以農(nóng)業(yè)、糧油起家,，隨后注冊,、收購了60余家公司，鼎盛時(shí)控制著7家上市公司,。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出資金再投入資本市場運(yùn)作,。多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社,、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元,。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破,，資金鏈斷裂,，帶來重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚。

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