中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公巨額財產(chǎn)來源不明(2)

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2024-12-13 11:49:53 映象網(wǎng)

為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管,，田文軍成立若干個企業(yè),，用它們互相擔保，編織虛假會計報表以滿足銀行信貸條件,。造假是“德御系”的一大法寶,，其技術(shù)處炮制了上千枚假公章和大量偽造文書材料。此外,，通過圍獵銀行主要負責人,，使其成為金錢俘獲的獵物，從而掩蓋“德御系”的違法行為,。

從2011年至2016年,，“德御系”通過這種模式陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，以資管計劃,、理財信托,、票據(jù)業(yè)務等方式不斷瘋狂違規(guī)融資,。2017年,，“德御系”暴雷，山西省成立了處置領導小組,，但兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水,。2020年年中,，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億,。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后,，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣，追繳涉案財物,、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣,。

2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行,，但田文軍依然在逃,。據(jù)界面新聞報道，田文軍夫婦早在2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃,。該公司替田文軍在英國投資了1000多萬英鎊,，這筆資金據(jù)稱是通過出售其在一家投資集團的股份所得,。

2020年4月26日,，田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月，由他們實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣,。2020年前,，田文軍一家相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),，理由是該公司存在嚴重的金融犯罪風險且未能完成整改。同年8月4日,，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查,。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后,，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,，要求他們提供相關資金來源。

今年1月5日,，田文軍夫婦申請撤銷披露令,，英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請。今年11月,，NCA已向英國法院部門立案,，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。目前跨國清算仍在進行中,。一名英國網(wǎng)友評論稱,，他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角，希望將他們趕出英國,。

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(責任編輯：張蕾)

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