廣西法院嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)成效顯著

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2024-12-24 23:55:56 中國(guó)新聞網(wǎng)

廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院副院長(zhǎng)陳敏表示，2022年以來(lái),，廣西法院開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),，依法懲治洗錢(qián)犯罪，改變了過(guò)去重打擊上游犯罪,、輕懲治洗錢(qián)犯罪的局面,。廣西法院在南寧市舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了依法打擊治理洗錢(qián)犯罪的工作情況,，并公布了四起典型案例,。

2022年以來(lái)，廣西法院審結(jié)洗錢(qián)犯罪一審刑事案件182件,，涉及212人,，涵蓋毒品、黑社會(huì)性質(zhì)組織,、走私,、貪污賄賂、破壞金融管理秩序,、金融詐騙等六類(lèi)上游犯罪,，其中以毒品犯罪和貪污賄賂犯罪為主要類(lèi)型。案件審理過(guò)程中，廣西法院嚴(yán)把案件事實(shí),、證據(jù)和法律適用關(guān),，對(duì)于多次洗錢(qián)、為多人洗錢(qián),、洗錢(qián)金額巨大,、與境外勾連洗錢(qián)，以及洗錢(qián)團(tuán)伙中的組織者,、主要獲利者依法從嚴(yán)從重懲處,，共判處五年以上有期徒刑13人；另對(duì)37名起輔助作用,、獲利微薄,、初犯、偶犯,、誠(chéng)心悔罪人員依法給予從寬處罰,，依法追繳洗錢(qián)犯罪的違法所得。

為健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系,，廣西法院將甄別,、查證下游洗錢(qián)犯罪線索作為重點(diǎn)工作內(nèi)容，及時(shí)將案件線索移送有關(guān)機(jī)關(guān),，形成正向互動(dòng),。在公布的典型案例中，被告人龐某幫助接收,、保管受賄款現(xiàn)金300萬(wàn)元,，并以借款為名與受賄人員親友簽訂虛構(gòu)的借款協(xié)議，被判處有期徒刑兩年,，并處罰金10萬(wàn)元,。另一案例中，國(guó)家工作人員范某怡利用職務(wù)便利為他人謀取利益,，收受他人給予的錢(qián)款人民幣2000余萬(wàn)元,。2022年2月，范某怡將受賄所得262萬(wàn)余元,，以現(xiàn)金方式交給林某成,，以林某成名義存入銀行后再轉(zhuǎn)交至某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，用于支付購(gòu)房款,。后范某怡以其孫女名義辦理了不動(dòng)產(chǎn)登記,。法院認(rèn)為范某怡行為構(gòu)成洗錢(qián)罪，判處其有期徒刑三年,，并處罰金30萬(wàn)元,，與受賄罪數(shù)罪并罰,，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金150萬(wàn)元,。

陳敏表示,，下一步，廣西法院將進(jìn)一步加大洗錢(qián)犯罪的懲治力度,，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)行業(yè)洗錢(qián)行為實(shí)施精準(zhǔn)打擊，對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng),、跨境平臺(tái),、地下錢(qián)莊、虛擬貨幣等手段實(shí)施的新型,、隱形洗錢(qián)行為進(jìn)行分析研判,，形成有效對(duì)策。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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