東莞前首富被罰1000萬元因虛增營收受重罰

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2025-01-04 08:09:05 每日經(jīng)濟新聞

2023年5月,，ST易事特因涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。2024年12月31日晚間，公司發(fā)布公告稱收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰決定書》。公司在2017年至2021年間通過虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)虛增營業(yè)收入、營業(yè)成本及利潤總額等行為,，受到處罰。公司被責(zé)令改正，給予警告,，并處以800萬元罰款；原實際控制人何思模被處以1000萬元罰款,，并被采取10年市場禁入措施,。

何思模此前已被中國證監(jiān)會處以兩次行政處罰。此次調(diào)查發(fā)現(xiàn),，他在涉案違法活動中起主要作用,，違法行為情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)公告,，何思模在2017年以17億美元資產(chǎn)登上“2017福布斯中國400富豪榜”,，成為東莞首富,，位列廣東富豪第31位。

ST易事特通過三種方式進行虛增營業(yè)收入,、營業(yè)成本及營業(yè)利潤：一是開展虛假貿(mào)易業(yè)務(wù),，二是進行具有融資性質(zhì)的代采業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)，三是開展具有融資性質(zhì)的數(shù)據(jù)中心集成業(yè)務(wù),。具體而言,，2017年、2019至2021年,，公司與杭州某科技有限公司等客戶進行了沒有業(yè)務(wù)實質(zhì)的虛假業(yè)務(wù),。這些業(yè)務(wù)中的供應(yīng)商和客戶受同一控制或由同一方指定，且部分業(yè)務(wù)無實物流轉(zhuǎn)及交付,，部分貨物在虛構(gòu)的貿(mào)易鏈中循環(huán)使用,。2017年，公司虛增營業(yè)收入637.15萬元,，虛增利潤總額42.79萬元,；2019年，虛增營業(yè)收入達(dá)到3.29億元,，虛增利潤總額1746.8萬元,。

此外，ST易事特還通過不具備商品購銷業(yè)務(wù)商業(yè)實質(zhì)的代采業(yè)務(wù)及代理業(yè)務(wù)虛增收入,。2017年至2021年期間,，每年虛增收入均超過2億元。代采業(yè)務(wù)中,，公司向供應(yīng)商先行墊付貨款,，給客戶提供一定賬期并按比例收取資金使用費。代理業(yè)務(wù)中,，公司為客戶代為采購商品并向客戶收取通道費用,。數(shù)據(jù)中心集成業(yè)務(wù)方面，公司在銷售自制產(chǎn)品的同時,，為客戶墊資代采設(shè)備,、工程及服務(wù)，并從中收取資金使用費,。2017年至2021年,，公司通過該業(yè)務(wù)虛增收入最多的是2018年，虛增了9.11億元,，占當(dāng)年披露營業(yè)收入的19.58%,；最少的年份是2021年，虛增2.95億元,，占當(dāng)年披露營業(yè)收入的6.86%,。

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