央行開出今年首批罰單！四家銀行合計被罰近億元(2)
恒豐銀行涉及8項違規(guī)行為被罰款1060.68萬元,，時任運營管理部總經(jīng)理趙某等4人也因負有責(zé)任被罰款,。恒豐銀行的具體違規(guī)行為包括違反賬戶管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定,、占壓財政存款或者資金,、違反信用信息采集、提供,、查詢及相關(guān)管理規(guī)定,、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,，以及與身份不明的客戶進行交易,。
從被罰原因來看,，四家銀行涉及多項相同違法行為類型，如違反賬戶管理規(guī)定,、反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定,、占壓財政存款或者資金、違反信用信息采集,、提供,、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),、與身份不明的客戶進行交易,。對這四家銀行作出行政處罰的決定日期均為2024年12月30日。央行開出今年首批罰單,！
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
關(guān)閉
《哪吒2》成香港票房最高內(nèi)地電影 連續(xù)10天登頂票房榜
哪吒2成香港票房最高內(nèi)地電影2025-03-04 15:46:35
默森質(zhì)疑阿森納勝埃因霍溫能力 攻擊火力成疑
默森質(zhì)疑阿森納勝埃因霍溫能力2025-03-04 15:46:04
代表建議在全國推行春秋假 緩解假日旅游潮汐效應(yīng)
代表建議在全國推行春秋假2025-03-04 15:44:34
俄稱結(jié)束沖突是一個艱難的過程 俄方揭西方陣營裂痕
俄稱結(jié)束沖突是一個艱難的過程2025-03-04 13:55:53
英首相辦公室：對加沙援助不能受阻 呼吁持續(xù)?；?/a>
英首相辦公室,對加沙援助不能受阻2025-03-04 15:24:42
交警暴雪疏導(dǎo)車輛一夜凍成“雪人” 寒潮下的堅守
交警暴雪疏導(dǎo)車輛一夜凍成雪人2025-03-04 15:32:33
羅馬主帥拉涅利被罰款2萬歐元 批評裁判遭罰
羅馬主帥拉涅利被罰款2萬歐元2025-03-04 15:37:28
英法支持烏克蘭能否替代美國援助 歐洲奪回和談主導(dǎo)權(quán)
英法支持烏克蘭能否替代美國援助2025-03-04 14:27:23
美政府被曝已暫停向烏克蘭輸送武器 援助凍結(jié)引發(fā)擔(dān)憂
美政府被曝已暫停向烏克蘭輸送武器2025-03-04 15:10:13
中國國防費連續(xù)9年個位數(shù)增長 占比低于世界平均水平
中國國防費連續(xù)9年個位數(shù)增長2025-03-04 15:35:01
菲律賓一架FA50戰(zhàn)機夜間失聯(lián) 搜救行動進行中
菲律賓一架FA50戰(zhàn)機夜間失聯(lián)2025-03-04 15:27:25
你以為胸悶只是小事？其實可能是心臟在預(yù)警,！ 了解背后的大隱患
你以為胸悶只是小事,其實可能是心臟在預(yù)警2025-03-04 15:31:28
反馬斯克浪潮席卷全美：政府效率部引爆社會裂痕
反馬斯克浪潮席卷全美,政府效率部引爆社會裂痕,深層矛盾持續(xù)發(fā)酵2025-03-04 13:22:27
曝申花海港國腳亞冠淘汰賽后直飛西亞 備戰(zhàn)18強賽
曝申花海港國腳亞冠淘汰賽后直飛西亞2025-03-04 15:30:58
代表建議在全國推行春秋假 緩解假日旅游潮汐效應(yīng)
代表建議在全國推行春秋假2025-03-04 15:44:34
北京中小學(xué)至少配備一名專職心理教師 關(guān)注兒童青少年心理健康
北京中小學(xué)至少配備一名專職心理教師2025-03-04 15:28:35
從小鮮肉,，到苦大仇深的小老頭,，澤連斯基是這三年里老得最快的人
大V,澤連斯基3年時間仿佛老10歲2025-03-04 15:33:01
誰來承擔(dān)烏克蘭安全保障 美烏礦產(chǎn)協(xié)議引爭議
誰來承擔(dān)烏克蘭安全保障2025-03-04 13:31:39
美“援烏資金”至少70%被留美國
美“援烏資金”至少70%被留美國2025-03-04 15:26:59
專家：烏克蘭最大優(yōu)勢是頑強 堅韌面對挑戰(zhàn)
專家,烏克蘭最大優(yōu)勢是頑強2025-03-04 15:32:35
36名男子疑遭同一前女友套路 購房騙局揭秘
36名男子疑遭同一前女友套路2025-03-04 15:26:32
代表建議在全國推行“春秋假” 緩解假日旅游潮汐效應(yīng)
代表建議在全國推行春秋假2025-03-04 15:42:02
默森質(zhì)疑阿森納勝埃因霍溫能力 攻擊火力成疑
默森質(zhì)疑阿森納勝埃因霍溫能力2025-03-04 15:46:04
埃梅里：勝利是結(jié)果不是目標 專注過程迎接挑戰(zhàn)
埃梅里,勝利是結(jié)果不是目標2025-03-04 15:40:05
美斷供若歐洲砸錢 烏能堅持下去嗎
美斷供若歐洲砸錢 烏能堅持下去嗎2025-03-04 14:15:06
《哪吒2》成香港票房最高內(nèi)地電影 連續(xù)10天登頂票房榜
哪吒2成香港票房最高內(nèi)地電影2025-03-04 15:46:35
祖沖之三號再次打破紀錄 超導(dǎo)量子計算新突破
祖沖之三號再次打破紀錄2025-03-04 15:31:11
大S最終墓地敲定 與鄧麗君相鄰 遺產(chǎn)及監(jiān)護權(quán)問題已解決
大S最終墓地敲定與鄧麗君相鄰2025-03-04 15:26:57
吳彥祖首公開洛杉磯新家 融合五行元素
吳彥祖首公開洛杉磯新家2025-03-04 15:33:03
加拿大將只能靠烏克蘭難民抵御美國擴張
加拿大將只能靠烏克蘭難民抵御美國擴張2025-03-04 13:57:30
建議回收動力電池緩解進口依賴 推動規(guī)范運營
建議回收動力電池緩解進口依賴2025-03-04 15:39:30
臺學(xué)者：解放軍實彈演習(xí)越來越近
臺學(xué)者：解放軍實彈演習(xí)越來越近2025-03-04 13:50:52
伊爾迪茲：球迷渴望勝利很正常 保持出色表現(xiàn)
伊爾迪茲,球迷渴望勝利很正常2025-03-04 15:38:01
庫爾德工人黨會對土耳其政府服軟嗎 厄賈蘭呼吁解散組織
庫爾德工人黨會對土耳其政府服軟嗎2025-03-04 15:31:39
加元墨西哥比索跌至一個月新低 關(guān)稅風(fēng)暴沖擊匯市
加元墨西哥比索跌至一個月新低2025-03-04 14:51:59
相關(guān)新聞
對普華永道開出頂格罰單 1.16億罰金創(chuàng)紀錄
財政部宣布，自2024年1月起,，已針對普華永道中天會計師事務(wù)所及其廣州分所對恒大地產(chǎn)集團有限公司的審計項目執(zhí)業(yè)質(zhì)量展開專項檢查
2024-09-13 16:55:05對普華永道開出頂格罰單頻頻違規(guī),！這一省，已開出118張罰單,！
日常生活中,，不少人都有過網(wǎng)購的經(jīng)歷，而快遞員能否送貨上門,，直接影響著消費者的購物體驗,。
2024-11-25 08:08:31頻頻違規(guī)！這一省金融監(jiān)管總局首批“千萬級”罰單,！金融機構(gòu)大額罰單頻現(xiàn)
2025-02-11 12:04:29金融監(jiān)管總局首批千萬級罰單財政部對普華永道開出“頂格”罰單 嚴懲審計違規(guī)
自2024年1月起,，財政部啟動了對普華永道中天會計師事務(wù)所及其廣州分所的專項檢查,，聚焦其對恒大地產(chǎn)集團有限公司2018年審計項目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量
2024-09-13 16:55:09財政部對普華永道開出“頂格”罰單俄羅斯開出的35位數(shù)罰單怎么讀 天價罰款引熱議
2024-11-01 14:38:36俄羅斯開出的35位數(shù)罰單怎么讀財政部對普華永道開出頂格罰單 1.16億罰沒金創(chuàng)紀錄
2024-09-13 16:31:01財政部對普華永道開出頂格罰單
