央行開出今年首批罰單,！四家銀行合計被罰近億元

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2025-02-05 23:49:09 科技金融在線

央行開出今年首批罰單！近日,，央行披露了四家銀行的大額罰單,，這是2025年以來央行官網(wǎng)公布的首批罰單。中國農業(yè)銀行,、光大銀行,、民生銀行和恒豐銀行因多項違法行為被罰沒超過9900萬元。

農業(yè)銀行因12項違法行為被中國人民銀行警告,，并被沒收違法所得487.59萬元,，罰款4672.94萬元，合計5160.53萬元,。相關責任人如時任公司業(yè)務部總經理彭某佑,、副總經理劉某等多人也被處以警告及1萬至10萬元不等的罰款。農業(yè)銀行涉及的違規(guī)行為包括違反賬戶管理規(guī)定,、清算管理規(guī)定,、特約商戶實名制管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定,、人民幣流通管理規(guī)定,、國庫科目設置和使用規(guī)定，占壓財政存款或者資金,，違反信用信息采集,、提供、查詢及相關管理規(guī)定,，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務,，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,，以及與身份不明的客戶進行交易。

光大銀行因11項違法行為被中國人民銀行警告,，沒收違法所得201.77033萬元,，罰款1677.06009萬元。相關責任人如時任法律合規(guī)部副總經理兼反洗錢管理中心總經理于某一等人也被罰款,。光大銀行的違規(guī)行為包括違反賬戶管理規(guī)定,、清算管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定,、人民幣流通管理規(guī)定、占壓財政存款或者資金,、違反國庫科目設置和使用規(guī)定,、違反信用信息采集,、提供、查詢及相關管理規(guī)定,、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務,、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,，以及與身份不明的客戶進行交易,。

民生銀行因為8項違規(guī)行為被中國人民銀行警告并沒收違法所得99.068937萬元，罰款1705.5萬元,，合計超過1800萬元,。相關責任人如時任金融市場部總經理楊某等人也被處罰。民生銀行的具體違規(guī)行為包括違反賬戶管理規(guī)定,、清算管理規(guī)定,、反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定、占壓財政存款或者資金,、違反信用信息采集,、提供、查詢及相關管理規(guī)定,、妨礙監(jiān)管工作,、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，以及與身份不明的客戶進行交易,。

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