店員向犯罪團(tuán)伙出售黃金被拘 金店涉洗錢案告破(2)
在對金店的資金流水,、購銷清單和人員通聯(lián)情況進(jìn)行排查時,，民警發(fā)現(xiàn)該金店負(fù)責(zé)人商某和藍(lán)某自去年9月以來，多次向資金來源不明的客戶出售黃金,。民警判斷兩人可能與洗錢犯罪團(tuán)伙有勾結(jié)，但由于團(tuán)伙成員未到案,，難以形成完整的證據(jù)鏈,。為此，民警決定先對犯罪團(tuán)伙實施抓捕,。
2月14日以來,，專班民警多次奔赴云南紅河，將負(fù)責(zé)購買運(yùn)送黃金的王某,、陳某等6名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲,。3月6日，另一名負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng),。經(jīng)審訊,，幾人如實交代了在境外人員指使下，于1月19日,、2月9日在武漢市青山區(qū)某金店內(nèi)通過刷涉詐銀行卡購買黃金進(jìn)行“洗錢”的犯罪事實,，并交代其購買黃金時每次找的都是商某、藍(lán)某,，兩人知道購買黃金的錢是非法所得,。
近日，民警依法對商某和藍(lán)某進(jìn)行傳喚,，二人如實交代了自去年9月以來,，為了沖業(yè)績而放松審核，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為,。目前,，兩人已被青山警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中,。
(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)
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