浙江富豪被員工“坑走”4億資產家族辦公室驚天丑聞

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2025-03-23 17:16:57 鳳凰網財經

近日,，中國富商鐘仁海在新加坡設立的家族辦公室“熊貓企業(yè)”（Panda Enterprise）遭遇員工侵吞4億資產事件引起廣泛關注。2023年底,，四名核心員工被指控通過系統性欺詐手段侵吞高達5500萬美元（約合4億元人民幣）資產,，成為新加坡家族辦公室領域迄今最嚴重的監(jiān)守自盜案件。

浙江富豪被員工“坑走”4億資產

該事件源于疫情期間跨境監(jiān)管真空,，員工利用偽造電匯指令（如MT103）,、虛報薪酬等復雜手段長期轉移資金，直至2023年底審計異常才被揭露,。資料顯示,，鐘仁海在新加坡設立的家族辦公室“熊貓企業(yè)”及關聯公司利豐國際（LFI）于2015年成立，旨在管理其家族財富及支持中國境內業(yè)務,。四名員工（Shannon,、Alice、Eileen和Richard）被任命為核心管理團隊,，負責日常運營,。其中，員工Shannon長期擔任LFI唯一董事，深得鐘仁海信任,。

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2020年至2022年疫情期間,，鐘仁海因跨境限制無法頻繁到新加坡，家族辦公室日常管理完全交由包括Shannon在內的四名員工負責,。這四人利用遠程監(jiān)管漏洞,，逐步掌握財務審批、業(yè)務運營等核心權限,，形成“絕對權力真空”,。直到2023年12月，鐘仁海發(fā)現工作人員涉嫌挪用了LFI及其家族辦公室的資金,，導致這四人于2024年1月被免職,。

浙江富豪被員工“坑走”4億資產家族辦公室驚天丑聞

2024年1月底,，鐘仁海聘請了外部法務會計師事務所Alvarez & Marsal (簡稱：A&M) 對員工涉嫌的不當行為進行獨立調查,。經過九個月的調查，調查于2024年10月25日完成,。A&M得出的結論是5500萬美元（約人民幣4億元）被挪用,，并錯誤地從鐘仁海或LFI的銀行賬戶支付給了前員工,。A&M調查發(fā)現了大量財務不當行為的證據,，并因此提起了法律訴訟。判決概述了幾起關鍵的欺詐行為,，其中,，最嚴重的一起是偽造MT103 SWIFT付款文件，這是國際電匯使用的標準信息,。

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