浙江富豪被員工“坑走”4億資產(chǎn) 家族辦公室驚天丑聞

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2025-03-23 17:16:57 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

近日,，中國(guó)富商鐘仁海在新加坡設(shè)立的家族辦公室“熊貓企業(yè)”（Panda Enterprise）遭遇員工侵吞4億資產(chǎn)事件引起廣泛關(guān)注,。2023年底,，四名核心員工被指控通過(guò)系統(tǒng)性欺詐手段侵吞高達(dá)5500萬(wàn)美元（約合4億元人民幣）資產(chǎn),，成為新加坡家族辦公室領(lǐng)域迄今最嚴(yán)重的監(jiān)守自盜案件,。

該事件源于疫情期間跨境監(jiān)管真空,，員工利用偽造電匯指令（如MT103）,、虛報(bào)薪酬等復(fù)雜手段長(zhǎng)期轉(zhuǎn)移資金，直至2023年底審計(jì)異常才被揭露,。資料顯示,，鐘仁海在新加坡設(shè)立的家族辦公室“熊貓企業(yè)”及關(guān)聯(lián)公司利豐國(guó)際（LFI）于2015年成立，旨在管理其家族財(cái)富及支持中國(guó)境內(nèi)業(yè)務(wù),。四名員工（Shannon,、Alice、Eileen和Richard）被任命為核心管理團(tuán)隊(duì),，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng),。其中，員工Shannon長(zhǎng)期擔(dān)任LFI唯一董事,，深得鐘仁海信任,。

2020年至2022年疫情期間，鐘仁海因跨境限制無(wú)法頻繁到新加坡，家族辦公室日常管理完全交由包括Shannon在內(nèi)的四名員工負(fù)責(zé),。這四人利用遠(yuǎn)程監(jiān)管漏洞,，逐步掌握財(cái)務(wù)審批、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等核心權(quán)限,，形成“絕對(duì)權(quán)力真空”,。直到2023年12月，鐘仁海發(fā)現(xiàn)工作人員涉嫌挪用了LFI及其家族辦公室的資金,，導(dǎo)致這四人于2024年1月被免職,。

2024年1月底，鐘仁海聘請(qǐng)了外部法務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所Alvarez & Marsal (簡(jiǎn)稱：A&M) 對(duì)員工涉嫌的不當(dāng)行為進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查,。經(jīng)過(guò)九個(gè)月的調(diào)查,，調(diào)查于2024年10月25日完成。A&M得出的結(jié)論是5500萬(wàn)美元（約人民幣4億元）被挪用,，并錯(cuò)誤地從鐘仁?；騆FI的銀行賬戶支付給了前員工。A&M調(diào)查發(fā)現(xiàn)了大量財(cái)務(wù)不當(dāng)行為的證據(jù),，并因此提起了法律訴訟,。判決概述了幾起關(guān)鍵的欺詐行為，其中,，最嚴(yán)重的一起是偽造MT103 SWIFT付款文件,，這是國(guó)際電匯使用的標(biāo)準(zhǔn)信息。

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