浙江富豪被員工“坑走”4億資產 家族辦公室驚天丑聞(2)
其中一筆2200萬美元的資金交易尤為引人注目,。調查顯示,，2023年10月25日,，Shannon向鐘提供了一份偽造的MT103,，該文件顯示2023年7月24日Singa Wealth向LFI轉賬了2200萬美元（約合人民幣1.6億元）,，然而這項交易并未發(fā)生,，LFI也未收到任何款項,。Shannon辯稱,，該文件“只是一個草稿”,，是“誤發(fā)”給鐘仁海的。她還聲稱,，制作MT103是一種常見的做法,，目的是讓供應商放心。法庭文件認為,，被告在財務問題上存在不誠實行為,，尤其是偽造MT103的舉動，體現(xiàn)了嚴重的不誠實,，并進一步印證了資產被轉移的風險,。
另一個重大發(fā)現(xiàn)是2019年至2022年期間支付給員工的工資和獎金被少報,。報告發(fā)現(xiàn)，Shannon,、Alice和Eileen共收到836萬美元的超額付款,，但并未向鐘仁海進行妥善披露。面對所有指控,，涉案員工均堅稱自己不存在不當行為,，案件仍在進一步審理中。新加坡高等法院已下令凍結涉案人員及其關聯(lián)公司Singa Wealth的全球資產,，以防資產被進一步轉移,。
事實上，鐘仁海在新加坡家族辦公室的財務丑聞尚未平息,，其在國內的商業(yè)帝國也陷入了重重危機,。鐘仁海名下關聯(lián)19家企業(yè)，任其中11家公司法定代表人,，其實控的浙江鴻基石化股份有限公司（以下簡稱：鴻基石化）頗具規(guī)模,。根據(jù)官網(wǎng)介紹，鴻基石化成立于2009年,，是一家專注烯烴全產業(yè)鏈的本土民營科技型企業(yè),，在2019年，集團銷售收入達到24億元,。而早在2016年,，該公司就成功掛牌新三板，不過兩年后又主動選擇摘牌,。
此外,，鐘仁海還是A股上市公司庚星股份的實際控制人。2024年2月,，剛成立的浙江海歆能源有限責任公司（以下簡稱海歆能源）在司法拍賣中強勢出手,，以3.93億巨資成功競得庚星股份原屬于中庚置業(yè)24.1%的股份，一躍成為庚星股份的實際控制人,，而鐘仁海正是海歆能源持股99.98%的大股東和法定代表人,。
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