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騙子為洗錢全款買近8噸毛肚 新型洗錢手段曝光

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2025-04-01 12:02:16  瀟湘晨報

近日,，一則關于“詐騙分子為洗錢全款采購8噸毛肚”的新聞引起廣泛關注。武漢商戶杜女士遇到一位不議價,、不簽合同,、不要發(fā)票且堅持使用個人賬戶交易的買家。這種異常行為引起了她的懷疑,，并最終報警揭露了一起利用商戶賬戶進行洗錢的騙局,。

網(wǎng)民對此事的熱烈討論反映出這類新型洗錢手段的猖獗,。從“現(xiàn)金花束”到“巨量毛肚”，詐騙團伙不斷更新劇本,，將普通商戶卷入洗錢犯罪中,。一些商家已經(jīng)因此陷入麻煩。

現(xiàn)代洗錢犯罪已形成完整的黑產(chǎn)鏈條,，包括話術組,、資金組和物流組等。在這個精密的犯罪體系中,，缺乏金融防范意識的商戶很容易成為被動的洗錢工具,。

這次“巨量毛肚”事件再次提醒商戶要提高警惕，保護自身經(jīng)營安全,。商戶應關注大額訂單,、不要發(fā)票、不簽合同和個人轉(zhuǎn)賬等異常信號,，堅持對公賬戶交易,，核實客戶資質(zhì)，拒絕不明來源的資金流動,。同時，商戶應建立有效的防御機制,，如交易篩查,、風險預警和快速響應，以增加犯罪成本,，遏制違法犯罪活動的發(fā)生,。

畢竟，誰的血汗錢都不是輕易得來的,。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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