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騙子為洗錢(qián)全款買(mǎi)近8噸毛肚 新型洗錢(qián)手段曝光

關(guān)鍵詞：
2025-04-01 12:02:16  瀟湘晨報(bào)

近日,，一則關(guān)于“詐騙分子為洗錢(qián)全款采購(gòu)8噸毛肚”的新聞引起廣泛關(guān)注,。武漢商戶杜女士遇到一位不議價(jià)、不簽合同,、不要發(fā)票且堅(jiān)持使用個(gè)人賬戶交易的買(mǎi)家,。這種異常行為引起了她的懷疑，并最終報(bào)警揭露了一起利用商戶賬戶進(jìn)行洗錢(qián)的騙局,。

騙子為洗錢(qián)全款買(mǎi)近8噸毛肚

網(wǎng)民對(duì)此事的熱烈討論反映出這類新型洗錢(qián)手段的猖獗,。從“現(xiàn)金花束”到“巨量毛肚”，詐騙團(tuán)伙不斷更新劇本,，將普通商戶卷入洗錢(qián)犯罪中,。一些商家已經(jīng)因此陷入麻煩。

現(xiàn)代洗錢(qián)犯罪已形成完整的黑產(chǎn)鏈條,，包括話術(shù)組,、資金組和物流組等。在這個(gè)精密的犯罪體系中,，缺乏金融防范意識(shí)的商戶很容易成為被動(dòng)的洗錢(qián)工具,。

這次“巨量毛肚”事件再次提醒商戶要提高警惕，保護(hù)自身經(jīng)營(yíng)安全,。商戶應(yīng)關(guān)注大額訂單,、不要發(fā)票、不簽合同和個(gè)人轉(zhuǎn)賬等異常信號(hào),，堅(jiān)持對(duì)公賬戶交易,，核實(shí)客戶資質(zhì)，拒絕不明來(lái)源的資金流動(dòng),。同時(shí),，商戶應(yīng)建立有效的防御機(jī)制，如交易篩查,、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和快速響應(yīng),，以增加犯罪成本，遏制違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生,。

畢竟,，誰(shuí)的血汗錢(qián)都不是輕易得來(lái)的。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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