DGCX鑫慷嘉130億騙局崩盤傳銷架構(gòu)曝光

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2025-07-10 07:29:04 金融界

近期，一家名為“DGCX鑫慷嘉”的投資理財平臺引發(fā)廣泛關(guān)注,。該平臺聲稱擁有200萬投資者參與,，涉案金額高達130億元,。平臺資金無法提現(xiàn)后，公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中宣稱已身處國外,，這一事件暴露出虛擬貨幣投資領(lǐng)域存在的重大風(fēng)險隱患,。

鑫慷嘉平臺盜用迪拜黃金與商品交易所名義,，謊稱自己是DGCX交易所的中國分站,。平臺以虛擬貨幣投資為幌子,，承諾每日1%的高額收益率，通過USDT進行資金結(jié)算,。投資者需繳納最低1000USDT的入門費,，大部分新人直接將資金轉(zhuǎn)給上級代為操作。

該平臺構(gòu)建了“軍事化”傳銷架構(gòu),，將全國劃分為四大戰(zhàn)區(qū),，按照團隊人數(shù)確定級別和分成比例。從“班長”到“司令員”共設(shè)9個級別,，最高級別直推一人可獲得150枚USDT獎勵,。平臺通過“直推獎勵”“團隊傭金”等方式大肆發(fā)展下線，形成典型的傳銷模式,。

2025年6月25日,，鑫慷嘉平臺出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況，次日確認(rèn)系統(tǒng)癱瘓,。平臺方聲稱因“偷稅漏稅”被監(jiān)管部門凍結(jié)賬戶,，要求用戶按持倉金額10%繳稅才能提現(xiàn)。實際上,，這一“納稅”方案是平臺最后一次收割投資者的手段,。6月末，黃鑫在群聊中表示已在國外,，宣告平臺正式停擺,。

2024年10月以來，四川,、廣東,、江西、湖南等多地監(jiān)管部門對鑫慷嘉進行風(fēng)險提示,，指出該平臺通過傳銷架構(gòu)開展龐氏騙局,，存在重大非法集資風(fēng)險。2025年6月,，湖南省委金融辦發(fā)布提示,，明確指出鑫慷嘉平臺存在較大非法集資風(fēng)險。

7月7日,，湖南桃江縣公安局發(fā)布風(fēng)險提示,，確認(rèn)該平臺已涉嫌集資詐騙。公安機關(guān)指出,，鑫慷嘉在沒有取得授權(quán)和相關(guān)資質(zhì)的情況下,，盜用DGCX名義吸引資金,，通過承諾高額回報和發(fā)展下線的方式進行非法集資。

天眼查數(shù)據(jù)顯示,，鑫慷嘉運營主體貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司成立于2024年4月,。該公司曾多次因“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系”被列入異常經(jīng)營名錄。2025年5月18日,，該公司因“決議解散”向登記機關(guān)申請注銷登記,。這類平臺利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金，繞過人民幣監(jiān)管渠道,，給監(jiān)管帶來挑戰(zhàn),。部分參與者明知平臺存在風(fēng)險,，仍抱著“博傻游戲”心態(tài)參與其中,，希望自己不是“最后一棒”。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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