山東曹縣農(nóng)商行被罰超70萬(wàn)元五項(xiàng)違規(guī)引發(fā)關(guān)注

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2025-07-18 10:52:23 新浪財(cái)經(jīng)

山東曹縣農(nóng)商行被罰超70萬(wàn)元五項(xiàng)違規(guī)引發(fā)關(guān)注。近日,，山東曹縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因五項(xiàng)違法違規(guī)行為被監(jiān)管罰款70.4萬(wàn)元。違規(guī)事實(shí)包括違反賬戶管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定,、占?jí)贺?cái)政資金,、信用信息管理規(guī)定以及未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

山東曹縣農(nóng)商行被罰超70萬(wàn)元

四名責(zé)任人也受到處罰,，時(shí)任信貸管理部總經(jīng)理許某,、信貸管理部科員李某、副行長(zhǎng)許某和運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理郭某霞分別被罰款1.5萬(wàn)元,。

曹縣農(nóng)商行成立于2015年12月2日,，注冊(cè)資本為78437.71萬(wàn)元，擁有40家分支機(jī)構(gòu),。截至2017年末,，該行總資產(chǎn)達(dá)185.49億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.68億元,，凈利潤(rùn)為1.03億元,。同期，不良貸款率為2.84%,。謝彬是該行的法定代表人兼董事長(zhǎng),，持有該行0.2589%的股權(quán)。

曹縣農(nóng)商行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散,，個(gè)人股東持有大多數(shù)股權(quán),。天眼查數(shù)據(jù)顯示，該行有1366個(gè)股東,，持股在5%以上的僅有兩家,，分別是山東省三利輪胎制造有限公司和山東凱旋橡膠有限公司，持股比例分別為5.3074%和5.1133%,。

自成立以來(lái),，曹縣農(nóng)商行多次收到監(jiān)管罰單，累計(jì)被罰金額超過100萬(wàn)元,，涉及的違規(guī)行為包括開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶超期和未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等,。

(責(zé)任編輯：0882)

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