原標(biāo)題：驚現(xiàn)190億黃金大案,！工行等19家銀行被罰,，騙貸手法曝光。,。,。
近日，經(jīng)過(guò)立案,、調(diào)查,、審理、審議,、告知,、陳述申辯意見(jiàn)復(fù)核等一系列法定程序,，陜西、河南銀監(jiān)局依法查處了轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押貸款案件,，對(duì)兩地涉及該案的19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共計(jì)罰款5250萬(wàn)元,，并處罰104名責(zé)任人。
2016年5月,，陜西潼關(guān)縣聯(lián)社發(fā)生一起2000萬(wàn)元質(zhì)押貸款案件,。結(jié)合案件情況，陜西,、河南銀監(jiān)局迅速組織轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展全面排查,，發(fā)現(xiàn)多名外部不法人員橫跨陜西、河南兩省,，以純度不足的非標(biāo)準(zhǔn)黃金做質(zhì)押物,，騙取19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)190億元貸款。
據(jù)媒體報(bào)道,，這些假黃金中,，鎢的含量占62%左右，黃金約占38%,。金磚外表是標(biāo)準(zhǔn)金,，里面則裹包著鎢塊，能騙過(guò)普通檢測(cè)儀器,，如不用打鉆和熔煉的檢測(cè)方法,，很難發(fā)現(xiàn)。
目前,，公安機(jī)關(guān)已抓獲35名外部涉案人員。案發(fā)后,，陜西,、河南銀監(jiān)局積極指導(dǎo)督促相關(guān)機(jī)構(gòu)多措并舉化解風(fēng)險(xiǎn)，并啟動(dòng)了立案調(diào)查和行政處罰工作,。
陜西銀監(jiān)局對(duì)涉及該案的18家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)5000萬(wàn)元,，其中對(duì)陜西省聯(lián)社及潼關(guān)縣聯(lián)社等11家縣級(jí)農(nóng)信社聯(lián)社罰款3600萬(wàn)元，對(duì)郵儲(chǔ)銀行陜西省分行及其渭南市分行,、潼關(guān)縣支行罰款1000萬(wàn)元，對(duì)工商銀行陜西省分行及其渭南分行,、潼關(guān)縣支行罰款400萬(wàn)元,。對(duì)上述機(jī)構(gòu)的95名責(zé)任人予以處罰,，其中取消8人1年至終身高管任職資格，對(duì)87人分別給予警告,。同時(shí),，責(zé)令相關(guān)機(jī)構(gòu)按照黨紀(jì)、政紀(jì)和內(nèi)部規(guī)章，對(duì)262名責(zé)任人給予紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。此外,，陜西銀監(jiān)局對(duì)內(nèi)部監(jiān)管履職不力人員進(jìn)行了執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé),。
關(guān)于中華網(wǎng) |
廣告服務(wù) |
聯(lián)系我們 |
招聘信息 |
版權(quán)聲明 |
豁免條款 |
友情鏈接 |
中華網(wǎng)動(dòng)態(tài)
