互金協(xié)會(huì)：“虛擬貨幣”已成違法犯罪工具 比特幣中國率先宣布停止所有交易

每經(jīng)記者 肖樂 每經(jīng)編輯 畢陸名

9月14日，比特幣中國公告宣布,，即日起停止新用戶注冊(cè),，2017年9月30日數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)將停止所有交易業(yè)務(wù)。公告一出,，比特幣價(jià)格應(yīng)聲暴跌,。

就在9月13日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（以下簡稱互金協(xié)會(huì)）發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險(xiǎn)的提示》（以下簡稱《提示》）,?！短崾尽分赋霰忍貛诺人^“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，市場投機(jī)氣氛濃厚,，價(jià)格波動(dòng)劇烈,，投資者盲目跟風(fēng)炒作，易造成資金損失,，投資者需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),。值得注意的是，互金協(xié)會(huì)明確表示,，各類所謂“幣”的交易平臺(tái)在我國并無合法設(shè)立的依據(jù),。

今年以來，比特幣等“虛擬貨幣”價(jià)格快速攀升,，而我國是全球比特幣交易的重要市場,。國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)此前發(fā)布的國內(nèi)比特幣交易情況監(jiān)測報(bào)告顯示，2017年以來,，以比特幣,、以太坊等為代表的“虛擬貨幣”價(jià)格和市值快速飆升。2017年上半年,，全球主要“虛擬貨幣”市值總和由177億美元增長至1000億美元,。今年7月，國內(nèi)比特幣交易成交額為301.7億元,，環(huán)比下降11.6%,，占全球總交易量的30%,。

互金協(xié)會(huì)指出，近年來,，比特幣,、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行集中交易，涉眾人數(shù)逐漸擴(kuò)大,，所形成的金融和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視,。

互金協(xié)會(huì)表示，比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ),，市場投機(jī)氣氛濃厚，價(jià)格波動(dòng)劇烈,，投資者盲目跟風(fēng)炒作,，易造成資金損失，投資者需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),。值得注意的是,，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒,、走私,、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的工具，投資者應(yīng)保持警惕,，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索應(yīng)立即報(bào)案,。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)已有不少涉及到比特幣洗錢,、詐騙的案件判決,。2016年7月的一份民事判決書顯示，犯罪嫌疑人許某利用樂酷達(dá)公司網(wǎng)站“OKCoin”交易平臺(tái),，分34筆購買價(jià)值約200萬元的比特幣553.0346個(gè),。在進(jìn)行比特幣買入的同時(shí)，許某操作該賬戶進(jìn)行提幣業(yè)務(wù),，先后分4筆將購買的553.0346個(gè)比特幣全部提出平臺(tái),，轉(zhuǎn)移到在“blockchanl”網(wǎng)站注冊(cè)的比特幣錢包，其后在中國澳門地下錢莊將比特幣賣出,，幫助詐騙分子完成洗錢,。