判決書指出，樂酷達(dá)公司在賬戶充值及交易出現(xiàn)異常時(shí),，未按中國人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》的規(guī)定切實(shí)履行客戶身份識(shí)別,、可疑交易報(bào)告等法定反洗錢義務(wù)，即未核實(shí)身份就為賬戶充值,，對(duì)賬戶的異常交易情況視而不見,。除了洗錢，通過比特幣平臺(tái)詐騙的違法犯罪活動(dòng)也有判例存在,。2016年4月的一份刑事裁定書顯示,，劉剛、金海,、黃立金結(jié)伙通過以虛假身份信息注冊(cè)所謂的比特幣交易運(yùn)營公司,、虛構(gòu)公司股東結(jié)構(gòu)、投資背景、股權(quán)認(rèn)購,、充值送股權(quán)等方式,，騙取他人信任并在其開設(shè)的網(wǎng)站上進(jìn)行比特幣交易、對(duì)賭,，在將客戶的比特幣變現(xiàn)占有后,，偽造網(wǎng)站被黑客攻擊的假象，關(guān)閉網(wǎng)站并逃匿,，主觀上非法占有他人財(cái)物的故意明顯,，依法應(yīng)以詐騙罪論處。

目前,，國內(nèi)OKCoin幣行（占比22.5%）,、比特幣中國（占比19.7%）和火幣網(wǎng)（占比18.2%）三個(gè)交易平臺(tái)的交易量最大，三者合計(jì)占比達(dá)60%,。其他眾多“虛擬貨幣”交易所占據(jù)剩下40%的市場份額,。

互金協(xié)會(huì)在9月13日的《提示》中指出，各類所謂“幣”的交易平臺(tái)在我國并無合法設(shè)立的依據(jù),。一位資深互聯(lián)網(wǎng)金融律師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,，按照相關(guān)規(guī)定，交易所的設(shè)立應(yīng)該要有地方金融辦的批復(fù),，而我們現(xiàn)在看到的交易所的經(jīng)營范圍是沒有金融辦批復(fù)的,。

日前，多家財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道,，監(jiān)管決定關(guān)閉中國境內(nèi)“虛擬貨幣”的交易所,，這涉及“OKCoin幣行”“火幣網(wǎng)”和“比特幣中國”等為代表的所有“虛擬貨幣”與法幣之間的交易所。

“比特幣中國”是上述三家主流交易所中最先宣布關(guān)停交易的平臺(tái),?！氨忍貛胖袊痹诠嬷斜硎荆鶕?jù)9月4日下發(fā)的《中國人民銀行中央網(wǎng)信辦工業(yè)和信息化部 工商總局 銀監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 保監(jiān)會(huì)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》文件精神,，秉承著防范投資風(fēng)險(xiǎn),，最大限度保障用戶利益的原則，比特幣中國團(tuán)隊(duì)經(jīng)慎重討論,，決定比特幣中國數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)即日起停止新用戶注冊(cè),；2017年9月30日數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)將停止所有交易業(yè)務(wù)。比特幣中國的礦池（國池）等業(yè)務(wù)將不受此影響,，繼續(xù)正常運(yùn)營。

火幣網(wǎng)9月9日發(fā)布公告表示,，監(jiān)管機(jī)構(gòu)并沒有宣布比特幣本身非法,，也沒有禁止用戶和用戶之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，持有的比特幣仍然可以以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式進(jìn)行交易變現(xiàn)。OKCoin幣行此前也表示,，如果相關(guān)監(jiān)管消息屬實(shí),，將停止目前的比特幣對(duì)人民幣的交易，轉(zhuǎn)型為數(shù)字資產(chǎn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的信息平臺(tái),。

數(shù)字貨幣市場資深分析師肖磊向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的，因?yàn)闋砍兜饺嗣駧诺霓D(zhuǎn)賬問題,，信用保證很難,，因此投資者和交易者面臨比較大的信用風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于國家來說,，這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易基本沒法監(jiān)控,，可能會(huì)帶來比較大的資金外流或非法交易的風(fēng)險(xiǎn)。